证券代码：603508            证券简称：思维列控               公告编号：2019-086


             河南思维自动化设备股份有限公司
            第三届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
次会议于 2019 年 8 月 22 日在公司东三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的
方式召开。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
    本次会议由董事长李欣先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议召集、
召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董
事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经全体董事以记名投票表决方式一致同意，形成决议如下：
    （一）会议审议通过了《公司 2019 年半年度报告》及其摘要。
    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司 2019
年半年度报告》及《公司 2019 年半年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）会议审议通过了《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》。
    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司 2019
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、上网公告附件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议。


特此公告。




                                   河南思维自动化设备股份有限公司
                                               董事会
                                          2019 年 8 月 23 日