证券代码：603508          证券简称：思维列控            公告编号：2020-024


             河南思维自动化设备股份有限公司
         第三届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
三次会议于 2020 年 4 月 29 日下午在公司六楼会议室以现场表决与通讯表决相结
合的方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。
    本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事、部分高管列席了本次
会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公
司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经全体董事以记名投票表决方式一致同意，形成决议如下：
    （一）会议审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
    《公司 2020 年第一季度报告》全文及《公司 2020 年第一季度报告》正文详
见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》上披露的相关公告。

    三、上网公告附件
    1、公司第三届董事会第二十三次会议决议。
    特此公告。
                                           河南思维自动化设备股份有限公司
                                                         董事会
                                                  2020 年 4 月 30 日