证券代码：603508         证券简称：思维列控          公告编号：2020-031


            河南思维自动化设备股份有限公司
         第三届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
四次会议于 2020 年 6 月 8 日上午在公司六楼会议室以现场表决与通讯表决相结
合的方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。

    本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事、部分高管列席了本次
会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公
司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事以记名投票表决方式一致同意，形成决议如下：

    （一）会议审议通过了《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划及 2019
年第二期限制性股票激励计划授予权益数量和回购价格的议案》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。解宗光先生为本
议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

    （二）会议审议通过了《关于公司 2019 年第二期限制性股票激励计划第一
个解锁期解锁条件成就的议案》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。解宗光先生为本
议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

    三、上网公告附件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。




                                   河南思维自动化设备股份有限公司
                                                董事会
                                           2020 年 6 月 10 日