证券代码：603508          证券简称：思维列控          公告编号：2020-039


            河南思维自动化设备股份有限公司
         第三届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
五次会议于 2020 年 7 月 14 日上午在公司六楼会议室以现场表决与通讯表决相结
合的方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。
    本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事、部分高管列席了本次
会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公
司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售
的限制性股票的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划、2019 年第二期限制性股票激励计划
激励对象中的张余、贺向长、马志杰、朱萌萌、李好忠、王冬冬 6 人已于近日离
职，不再符合激励条件，根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》《2019
年第二期限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2019 年第一次临时股东大
会授权、2018 年年度股东大会对董事会的授权，公司决定注销上述 6 人已获授
但尚未解除限售的限制性股票共 112,350 股。公司本次用于支付回购限制性股票
的资金为自有资金，回购价款总计 1,663,237.10 元（不含利息）。具体内容请详
见公司同日在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披
露的《思维列控关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
的公告》（公告编号：2020-043）。
    根据公司 2019 年第一次临时股东大会和 2018 年年度股东大会对董事会的授
权，本次回购注销事项已授权公司董事会办理，无需提交股东大会审议。

    （二）会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    因公司 2019 年度权益分派实施以资本公积金转增股本和回购注销部分激励
对象已获授尚未解除限售的限制性股票，同意公司变更注册资本，并对《公司章
程》中的相应条款进行修订。上述事项完成后，公司的总股本由 194,738,751 股
变更为 272,521,901 股，注册资本由 194,738,751 元变更为 272,521,901 元。具体
内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及指定
媒体上披露的《思维列控关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编
号：2020-042）。
    本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上（含）同意。

    （三）会议审议通过了《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司定于 2020 年 8 月 3 日召开 2020 年第一次临时股东大会，会议通知详见
公司同日发布的公告。

    三、上网公告附件

    1、公司第三届董事会第二十五次会议决议。


    特此公告。


                                          河南思维自动化设备股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2020 年 7 月 15 日