证券代码：603508              证券简称：思维列控           公告编号：2020-040



                 河南思维自动化设备股份有限公司
             第三届监事会第二十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会
 议于 2020 年 7 月 14 日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席骆永进先
 生主持。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。参加表决的监事分别为：骆
 永进先生、胡春玲女士、王培增先生。
    本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章
程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性
股票的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》《2019 年第二期限
制性股票激励计划》的相关规定，已离职激励对象不再符合激励条件，已离职的 6 名激
励对象已获授但尚未解除限售的 112,350 股限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。
本次决策审批程序合法、合规，本次回购注销不影响公司 2019 年限制性股票激励计划
和 2019 年第二期限制性股票激励计划的继续实施。因此，我们同意公司对离职人员已
获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
    根据公司 2019 年第一次临时股东大会和 2018 年年度股东大会授权，本次回购注销
事项已授权公司董事会办理，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于回购注销部分激励对象已获授
尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号 2020-043）。
    （二）会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上（含）同意。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于变更
注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号 2020-042）。
    三、上网公告附件
    1、公司第三届监事会第二十五次会议决议。.


    特此公告。




                                                河南思维自动化设备股份有限公司
                                                               监事会
                                                          2020 年 7 月 15 日