河南思维自动化设备股份有限公司

                            独立董事制度修订说明

              修订前                                      修订后

第六条    独立董事必须具有独立性。 第六条    独立董事必须具有独立性。下列人员
下列人员不得担任公司的独立董事：   不得担任公司的独立董事：
（一）在本公司或者本公司的附属企业     （一）在本公司或者本公司的附属企业任职的人员
任职的人员及其直系亲属、主要社会关     及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、
系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；   父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父
主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、     母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹
儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄     等）；
弟姐妹等）；                       （二）直接或间接持有本公司已发行股份 1%以上
（二）直接或间接持有本公司已发行股 或者本公司前十名股东中自然人股东及其直系亲
份 1%以上或者本公司前十名股东中自 属；
然人股东及其直系亲属；             （三）在直接或间接持有本公司已发行股份 5%以
（三）在直接或间接持有本公司已发行     上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职
股份 5%以上的股东单位或者在本公司      的人员及其直系亲属；
前五名股东单位任职的人员及其直系亲     （四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职
属；                                   的人员；
（四）最近一年内曾经具有前三项所列 （五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附
举情形的人员；                     属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员(包括
（五）为上市公司或者其附属企业提供 提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复
财务、法律、咨询等服务的人员；     核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负
                                   责人)；
（六）公司章程规定的其他人员；
                                       （六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的
（七）中国证监会认定的其他人员。
                                       附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监
                                       事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的
                                       控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
                                       （七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的
                                       人员；
                                       （八）法律、法规、规范性文件及公司章程规定
                                       的其他人员；
                                       （九）其他中国证监会和上海证券交易所认定的
                                       不具备独立性的情形。
                                       增加第三十九条、第四十条
                                       第三十九条    上市公司可以建立必要的独立董
                                       事责任保险制度，以降低独立董事正常履行职责
                                       可能引致的风险。
第四十条 独立董事免职须经股东大会批准。独
立董事除非出现以下情形，不得在任期届满前被
免职：
（一）出现《公司法》规定的不得担任董事的情
形；
（二）独立董事连续三次未亲自出席公司的董事
会会议；
（三）独立董事任期届满前提出辞职。
独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对
任何与其辞职有关或其认为有必要引起股东和债
权人注意的情况进行说明。