证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2021-002
河南思维自动化设备股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 1 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：郑州高新区杜兰街 63 号公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 170,468,130
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
62.5520
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李欣先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，出席本次股东大会的分别为李欣先生、赵建
州先生、方伟先生、解宗光先生以及独立董事孙景斌先生、陈琪女士、韩琳
女士；公司董事郭洁女士、王卫平先生因出差未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，出席本次股东大会的分别为王培增先生、胡
春玲女士、程玥女士；
3、 公司副总经理赵建州先生、解宗光先生、董事会秘书兼财务总监苏站站先生
出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00 议案名称：关于修订公司部分制度的议案
1.01 议案名称：修订《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 170,467,710 99.9997 420 0.0003 0 0
1.02 议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 170,467,710 99.9997 420 0.0003 0 0
1.03 议案名称：修订《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 170,467,710 99.9997 420 0.0003 0 0
1.04 议案名称：修订《独立董事制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 170,467,610 99.9996 520 0.0004 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
2.关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
2.01 李欣 170,467,610 99.9996 是
2.02 郭洁 170,467,610 99.9996 是
2.03 王卫平 170,467,610 99.9996 是
2.04 赵建州 170,467,610 99.9996 是
2.05 方伟 170,467,610 99.9996 是
2.06 解宗光 170,469,610 100.0008 是
3.关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
3.01 孙景斌 170,467,610 99.9996 是
3.02 陈琪 170,467,610 99.9996 是
3.03 韩琳 170,467,610 99.9996 是
4.关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
4.01 程玥 170,467,610 99.9996 是
4.02 胡春玲 170,467,610 99.9996 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
修订《股东
1.01 大会议事 9,673,369 99.9956 420 0.0044 0 0
规则》
修订《董事
1.02 会议事规 9,673,369 99.9956 420 0.0044 0 0
则》
修订《监事
1.03 会议事规 9,673,369 99.9956 420 0.0044 0 0
则》
修订《独立
1.04 9,673,269 99.9946 520 0.0054 0 0
董事制度》
2.01 李欣 9,673,269 99.9946 0 0 0 0
2.02 郭洁 9,673,269 99.9946 0 0 0 0
2.03 王卫平 9,673,269 99.9946 0 0 0 0
2.04 赵建州 9,673,269 99.9946 0 0 0 0
2.05 方伟 9,673,269 99.9946 0 0 0 0
2.06 解宗光 9,675,269 100.0152 0 0 0 0
3.01 孙景斌 9,673,269 99.9946 0 0 0 0
3.02 陈琪 9,673,269 99.9946 0 0 0 0
3.03 韩琳 9,673,269 99.9946 0 0 0 0
4.01 程玥 9,673,269 99.9946 0 0 0 0
4.02 胡春玲 9,673,269 99.9946 0 0 0 0
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：郭峻珲律师和姜诚律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，河南思维自动化设备股份有限公司本次股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《公司章程》
的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表
决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 广东华商律师事务所关于河南思维自动化设备股份有限公司 2021 年第一次
临时股东大会的法律意见书。
河南思维自动化设备股份有限公司
2021 年 1 月 9 日