证券代码：603508                证券简称：思维列控         公告编号：2021-005



               河南思维自动化设备股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
                          证券事务代表的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“思维列控”或“公司”）于 2020 年
12 月 23 日召开职工代表大会，选举王培增先生为第四届监事会职工代表监事；公司于
2021 年 1 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届
选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名
第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的
议案》，至此确定了公司第四届董事会、第四届监事会成员。
    公司于 2021 年 1 月 8 日下午召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次
会议，审议通过了关于选举第四届董事会董事长、第四届监事会监事会主席、选举公司
第四届董事委各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员等事项。现将公司董事会、监
事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

    一、公司董事会组成

    1、董事长：李欣先生
    2、董事成员：李欣先生、郭洁女士、王卫平先生、赵建州先生、方伟先生、解宗
光先生、孙景斌先生（独立董事）、陈琪女士（独立董事）、韩琳女士（独立董事）

    3、董事会各专业委员会组成
    （1）战略委员会
    主任：李欣先生
    委员：李欣先生、郭洁女士、王卫平先生、赵建州先生、孙景斌先生
    （2）审计委员会
    主任：陈琪女士
    委员：陈琪女士、韩琳女士、王卫平先生
    （3）提名委员会
    主任：韩琳女士
    委员：韩琳女士、陈琪女士、李欣先生
    （4）薪酬与考核委员会
    主任：孙景斌先生
    委员：孙景斌先生、陈琪女士、郭洁女士
    上述第四届董事会任期自 2021 年 1 月 8 日至 2024 年 1 月 7 日。

    二、公司监事会组成

    监事会主席：王培增先生
    股东监事：胡春玲女士、程玥女士
    职工代表监事：王培增先生
    上述监事的任期与第四届监事会任期一致，即 2021 年 1 月 8 日至 2024 年 1 月 7 日。

    三、公司高级管理人员

    总经理：方伟先生
    副总经理：赵建州先生、解宗光先生
    董事会秘书：苏站站先生
    财务总监：苏站站先生
    上述高级管理人员任期与第四届董事会任期一致，即 2021 年 1 月 8 日至 2024 年 1
月 7 日。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公
司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存
在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。另外，董事会秘书苏站站先生已取得
上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

    四、证券事务代表

    公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，
同意聘任骆开尚先生为公司证券事务代表，任期自 2021 年 1 月 8 日至 2024 年 1 月 7 日。
骆开尚先生已按相关规定参加上海证券交易所培训，并取得了董事会秘书资格证书。
    五、部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况

    本次换届选举后，原独立董事许景林先生不再担任公司任何职务，许景林先生确认
与公司董事会并无任何意见分歧，且并无任何需通知公司股东的事项。骆永进先生不再
担任职工代表监事，但仍在公司任职；徐景胜先生和孙坤先生不再担任高级管理人员，
但仍在公司任职。
    公司及董事会对许景林先生、骆永进先生、徐景胜先生及孙坤先生在公司在任职期
间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！


    特此公告。


                                             河南思维自动化设备股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2021 年 1 月 9 日


    附件：相关人员简历见下一页
附件：相关人员简历

    方伟先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1973 年出生，硕士学历，毕业于中
国人民大学。曾在郑州富炜新材料有限公司、河南思达自动化设备有限公司、河南思维
自动化设备有限公司、河南思维自动化设备股份有限公司、河南新思维自动化设备有限
公司任职；曾任河南思维自动化设备有限公司销售部主任、副总经理、总经理，河南思
维自动化设备股份有限公司董事、总经理，河南新思维自动化设备有限公司总经理。现
任本公司董事、总经理。

    赵建州先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年出生，大专学历。曾任郑
州铁路局电务检测所调研员，河南蓝信科技股份有限公司董事长、总经理。现任本公司
董事、副总经理、战略委员会委员，河南蓝信科技有限责任公司董事长、总经理、法定
代表人，佳科检验检测中心有限公司执行董事、总经理、法定代表人，华兴通信技术有
限公司董事，河南唐玺亲水胶体研究院有限公司董事。

    解宗光先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1965 年出生，大学学历。曾任济
南铁路局机务处监控中心工程师、高级工程师、主任、机务检测所所长、电务处电务检
测所副所长、电务处车载科高级工程师，于 2013 年 6 月正式从济南铁路局离职。现任
本公司董事、副总经理（总工程师）、河南思维轨道交通技术研究院有限公司总经理。

    苏站站先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1983 年出生，毕业于南开大学，
硕士学历，注册会计师、高级会计师。曾任河南卫华重型机械股份有限公司财务部主管、
卫华集团有限公司财务经理、河南思维自动化设备股份有限公司财务部副主任，财务总
监。2019 年 4 月至今任公司董事会秘书。现任公司董事会秘书兼财务总监。

    骆开尚先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1986 年出生，本科学历，曾任河
南思维自动化设备有限公司技术支持专员，企划部专员，河南思维自动化设备股份有限
公司战略研究员、投资证券部副主任，董事会办公室主任，现任公司证券事务代表。骆
开尚先生已于 2016 年 11 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。