证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2021-038
河南思维自动化设备股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：郑州市高新区杜兰街 63 号公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 170,125,230
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
62.4262
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议以现场会议、视频会议和网络投票相结合的方式召开，会议的主持、
召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长李欣
先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，分为别董事长李欣先生，董事郭洁女士、王
卫平先生、方伟先生及独立董事陈琪女士、韩琳女士，董事赵建州先生、解
宗光先生和独立董事孙景斌先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，分别为王培增先生、程玥女士，胡春玲女士
因公未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书兼财务总监苏站站先生出席了本次会议；公司部分高管列席
了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 170,125,130 99.9999 0 0 100 0.0001
2、 议案名称：《公司 2020 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 170,125,130 99.9999 0 0 100 0.0001
3、 议案名称：《公司 2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 170,125,130 99.9999 0 0 100 0.0001
4、 议案名称：《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 170,125,130 99.9999 0 0 100 0.0001
5、 议案名称：《<公司 2020 年年度报告>及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 170,125,130 99.9999 0 0 100 0.0001
6、 议案名称：《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 170,125,130 99.9999 0 0 100 0.0001
7、 议案名称：《公司 2021 年至 2023 年分红规划》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 170,125,130 99.9999 0 0 100 0.0001
8、 议案名称：《公司 2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 170,125,130 99.9999 0 0 100 0.0001
9、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 170,125,130 99.9999 0 0 100 0.0001
10、 议案名称：《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 170,125,130 99.9999 0 0 100 0.0001
11、 议案名称：《关于计提 2020 年度商誉减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 170,125,130 99.9999 0 0 100 0.0001
12、 议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 170,125,130 99.9999 0 0 100 0.0001
13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 169,957,690 99.9015 167,440 0.0984 100 0.0001
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上
159,187,701 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%
8,423,689 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
2,513,740 99.9960 0 0.0000 100 0.0040
普通股股东
其中:市值 50 168,040 99.9405 0 0.0000 100 0.0595
万以下普通
股股东
市值 50 万以
上普通股股 2,345,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《公司 2021
7 年至 2023 年 9,330,789 99.9989 0 0.0000 100 0.0011
分红规划》
《公司 2020
8 年度利润分 9,330,789 99.9989 0 0.0000 100 0.0011
配预案》
《关于修改<
9 公司章程>的 9,330,789 99.9989 0 0.0000 100 0.0011
议案》
《关于续聘
公司 2021 年
10 9,330,789 99.9989 0 0.0000 100 0.0011
度审计机构
的议案》
《关于计提
2020 年度商
11 9,330,789 99.9989 0 0.0000 100 0.0011
誉减值准备
的议案》
《关于公司
及子公司向
12 银行申请综 9,330,789 99.9989 0 0.0000 100 0.0011
合授信额度
的议案》
《关于提请
股东大会授
权董事会加
13 9,163,349 98.2044 167,440 1.7944 100 0.0012
强对公司闲
置资金管理
的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8 为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上
通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：姜诚律师和毛娅婷师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，河南思维自动化设备股份有限公司本次股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《公司章程》
的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表
决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
河南思维自动化设备股份有限公司
2021 年 5 月 18 日