证券代码：603508               证券简称：思维列控           公告编号：2021-050



                 河南思维自动化设备股份有限公司
                 第四届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于
 2021 年 6 月 21 日在公司四楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席王培增先生主持。

 本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。参加表决的监事分别为：王培增先生、
 胡春玲女士、程玥女士。
    本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章
程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    经投票表决，会议形成如下决议：

    （一）会议审议通过了《关于公司 2019 年第二期限制性股票激励计划第二个解除
限售期解锁条件成就的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司 2019 年第二期限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁条件已成就，本次解
锁符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2019 年第二期限制性股票激励计划》等的

有关规定，本次解锁的激励对象的解锁资格合法、有效。本期限制性股票激励计划除 2
名激励对象离职外，其余 98 名激励对象均符合解锁条件，符合解锁条件激励股份数量
为 955,410 股，占公司当前总股本的 0.35%。

    （二）会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性

股票的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意公司回购注销原激励对象程广玉、邓珅 2 人已获授但尚未解除限售的限制性股
票 20,972 股。

    （三）会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、上网公告附件
    1、公司第四届监事会第三次会议决议。


    特此公告。




                                               河南思维自动化设备股份有限公司
                                                           监事会
                                                      2021 年 6 月 21 日