证券代码：603508             证券简称：思维列控            公告编号：2022-012


               河南思维自动化设备股份有限公司
关于确认公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度
                        日常关联交易预计的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
 公司 2022 年度预计的关联交易是为了满足公司生产经营的需要，交易价格公允，关
   联交易金额较小且占同类业务比例仅为 0.91%，不影响公司的独立性。
 《关于确认公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的
   议案》已经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，无
   需提交股东大会审议。



    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    1、董事会审议情况
    公司于 2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于确认公司
2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
    2、监事会审议情况
    公司于 2022 年 4 月 26 日召开第四届监事会第六次会议审议通过了《关于确认公司
2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
    3、独立董事意见
    （1）公司与关联方 2021 年度的日常关联交易为公司在生产经营过程中的正常交易
行为，该等关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允、互惠互利的原则，
不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公司未来的财务状况、经营成果及独立性不
会产生负面影响。公司确定关联交易价格时，遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原
则，并以书面协议方式予以确定；关联方按照合同规定享受权利、履行义务，未发现通
过关联交易转移利益的情况。
    （2）公司与关联方 2022 年的日常关联交易预估为公司在生产经营过程中的正常交
易行为，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    4、审计委员会意见
    公司 2021 年度发生的关联交易均按照相关规定履行了审批程序，且由交易双方在
平等、自愿的基础上经协商一致达成，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交
易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。
    公司 2022 年度与关联方预计发生的关联交易为公司经营所需，关联交易依据公平、
合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，定价公允，不存在任何内幕交易，
决策程序合法有效，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，公司主要业
务不因此类交易而对关联方形成依赖。
    （二）公司 2021 年度日常关联交易执行情况
                                                                        单位：万元

关联交易                               预计      实际发生   预计金额与实际发生金
                      关联人
  类别                                 金额       金额          额差异较大的原因
向关联方     深圳市远望谷信息技术
采购原材     股份有限公司（以下简     450.00      312.13             不适用
    料       称“远望谷”）
向关联方
             远望谷                     0         0.0504           偶发性销售
出售配件

    （三）公司 2022 年度日常关联交易预计
                                                                        单位：万元

                                                                 预计金额与实际发
 关联交易      关联    本次预计金     上年实际   占同类业务比
                                                                 生金额差异较大的
   类别        人      额（不含税）   发生金额     例（%）
                                                                       原因
向关联人购     远望
                          450.00       312.13        0.91             不适用
  买原材料       谷

    二、关联方介绍和关联关系

    关联方：深圳市远望谷信息技术股份有限公司
    成立时间：1999 年 12 月
    注册资本：73,975.74 万元
    住所：深圳市南山区粤海街道高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 27、28 楼
    法定代表人：陈光珠
    经营范围：电子通讯设备、自动识别产品、射频识别系统及产品、计算机软、硬件
系统及其应用网络产品、移动手持终端产品、仪器仪表、自动化设备及系统、机箱机柜、
微波通信塔的研发、生产、销售及相关业务咨询；移动电话机的研发、生产、销售；投
资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进
出口的商品及技术除外）。
    与上市公司的关联关系：截至 2021 年 6 月 9 日，远望谷持有本公司无限售流通股
13,626,028 股，占公司总股本的 4.99998%，首次低于 5%。截止本次董事会召开日，远
望谷持有本公司股份的比例首次低于 5%尚不满 12 个月，根据《上海证券交易所股票上
市规则》6.3.3 条的相关规定，远望谷目前依然是公司的关联方。

    三、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
    前期同类关联交易均按协议约定按时履行，未发生关联方违约情形。根据公司对上
述关联方的了解，公司关联方具备履约能力。

    四、关联交易的主要内容和定价政策

    公司向远望谷采购机车标签、车载编程器等产品，公司与远望谷之间的商品销售业
务，本着诚实信用、公平合理的市场原则确定交易价格，该交易价格符合市场定价原则，
合理、公允。

    五、日常关联交易目的及对公司的影响
    上述关联交易以公平合理、等价有偿的市场原则进行交易，无损害公司利益的情况，
关联交易的决策程序合法、有效。相关交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司
实际情况，对公司的独立性没有造成实质性影响。

    公司 2022 年度日常关联交易金额预计不超过 450 万元，关联交易金额较小，且关
联交易金额远低于 3,000 万元和占上市公司最近一期经审计净资产 5％的标准。本次关
联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

    六、备查文件
   （一）公司第四届董事会第六次会议决议；
（二）公司第四届监事会第六次会议决议；
（三）公司独立董事关于公司日常关联交易的事前认可意见；
（四）公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。


特此公告。


                                          河南思维自动化设备股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2022 年 4 月 27 日