证券代码：603508              证券简称：思维列控             公告编号：2022-019



                河南思维自动化设备股份有限公司
                第四届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“思维列控”）第四届监
 事会第七次会议于 2022 年 4 月 27 日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监事会
 主席王培增先生主持。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。参加表决的监
 事分别为：王培增先生、胡春玲女士、程玥女士。
    本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章
程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经投票表决，会议形成如下决议：
    （一）会议审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022
年第一季度报告》。
    （二）会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列
控关于修订<公司章程>的公告》及《思维列控公司章程》（2022 年 4 月修订）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）会议审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列
控关于制定、修订公司部分制度的公告》及《思维列控股东大会议事规则》（2022 年 4
月修订）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）会议审议通过了《关于修改<公司独立董事制度>的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列
控关于制定、修订公司部分制度的公告》及《思维列控独立董事制度》（2022 年 4 月修
订）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）会议审议通过了《关于修改<公司关联交易决策制度>的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列
控关于制定、修订公司部分制度的公告》及《思维列控关联交易决策制度》（2022 年 4
月修订）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （六）会议审议通过了《关于修改<公司信息披露管理制度>的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列
控关于制定、修订公司部分制度的公告》及《思维列控信息披露管理制度》（2022 年 4
月修订）。
    （七）会议审议通过了《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列
控关于制定、修订公司部分制度的公告》及《思维列控募集资金管理制度》（2022 年 4
月修订）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （八）会议审议通过了《关于修改<公司董监高持有公司股份及其变动的管理制度>
的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列
控关于制定、修订公司部分制度的公告》及《思维列控董监高持有公司股份及其变动的
管理制度》（2022 年 4 月修订）。
    （九）会议审议通过了《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列
控关于制定、修订公司部分制度的公告》及《思维列控对外担保管理制度》（2022 年 4
月修订）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十）会议审议通过了《公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列
控关于制定、修订公司部分制度的公告》及《思维列控关于规范与关联方资金往来的管
理制度》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十一）会议审议通过了《公司累积投票实施细则》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列
控关于制定、修订公司部分制度的公告》及《思维列控累积投票实施细则》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、上网公告附件
    1、公司第四届监事会第七次会议决议。


    特此公告。




                                               河南思维自动化设备股份有限公司
                                                             监事会
                                                       2022 年 4 月 28 日