证券代码：603508              证券简称：思维列控             公告编号：2022-021


               河南思维自动化设备股份有限公司
              关于制定、修订公司部分制度的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      为进一步提升治理水平，促进规范运作，根据《上市公司章程指引》（2022
年修订）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）、《上海证券交易所股票上市
规则》（2022 年修订）等法律、法规的相关修订，河南思维自动化设备股份有限
公司（以下简称“公司”）梳理了相关内部控制制度，并结合公司实际情况进行
了相应制定和修订。
      公司于 2022 年 4 月 27 召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次
会议，审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》《关于修改<公
司独立董事制度>的议案》《关于修改<公司关联交易决策制度>的议案》等相关
内部控制文件，具体制定和修订的主要制度如下：

      本次制定的主要制度：
 序                                                                是否提交股东
                                制度名称
 号                                                                  大会审议
 1      《公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》                       
 2      《公司累积投票实施细则》                                         

      本次修订的主要制度：
 序                                                                是否提交股东
                                制度名称
 号                                                                  大会审议
 1      《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》                         
 2      《关于修改<公司独立董事制度>的议案》                             
 3      《关于修改<公司关联交易决策制度>的议案》                         
 4      《关于修改<公司信息披露管理制度>的议案》
 5      《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》                         
        《关于修改<公司董监高持有公司股份及其变动的管理
 6
        制度>的议案》
 7      《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》                         
    上述制度全文及修订说明详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。


    特此公告。


                                     河南思维自动化设备股份有限公司
                                                 董事会
                                             2022 年 4 月 28 日