证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2022-026
河南思维自动化设备股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：郑州市高新区杜兰街 63 号公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 170,677,920
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
62.6711
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议以现场会议、视频会议和网络投票相结合的方式召开，会议的主持、
召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长李欣
先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，分别为董事长李欣先生，董事赵建州先生、
方伟先生、解宗光先生及独立董事陈琪女士、韩琳女士；董事郭洁女士、王
卫平先生、独立董事孙景斌先生因疫情原因未能出席本次会议，其中郭洁女
士和王卫平先生授权董事长李欣先生代为表决；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，分别为王培增先生、程玥女士、胡春玲女士；
3、公司董事会秘书苏站站先生出席了本次会议；公司全部高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 170,615,400 99.9633 62,520 0.0367 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 170,615,400 99.9633 62,520 0.0367 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2021 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 170,615,400 99.9633 62,520 0.0367 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2021 年度审计委员会履职情况报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 170,615,400 99.9633 62,520 0.0367 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司董监高 2021 年薪酬发放及 2022 年薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 170,615,400 99.9633 62,520 0.0367 0 0.0000
6、 议案名称：《<公司 2021 年年度报告>及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 170,615,400 99.9633 62,520 0.0367 0 0.0000
7、 议案名称：《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 170,615,400 99.9633 62,520 0.0367 0 0.0000
8、 议案名称：《公司 2021 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 170,615,400 99.9633 62,520 0.0367 0 0.0000
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 170,365,620 99.8170 312,300 0.1830 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 170,615,400 99.9633 62,520 0.0367 0 0.0000
11、 议案名称：《关于审议<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 170,615,400 99.9633 62,520 0.0367 0 0.0000
12、 议案名称：《关于审议<公司 2021 年度内部控制审计报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 170,615,400 99.9633 62,520 0.0367 0 0.0000
13、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 170,615,400 99.9633 62,520 0.0367 0 0.0000
14、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 170,615,400 99.9633 62,520 0.0367 0 0.0000
15、 议案名称：《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 170,615,400 99.9633 62,520 0.0367 0 0.0000
16、 议案名称：《关于修改<公司独立董事制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 170,615,400 99.9633 62,520 0.0367 0 0.0000
17、 议案名称：《关于修改<公司关联交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 170,615,400 99.9633 62,520 0.0367 0 0.0000
18、 议案名称：《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 170,615,400 99.9633 62,520 0.0367 0 0.0000
19、 议案名称：《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 170,615,400 99.9633 62,520 0.0367 0 0.0000
20、 议案名称：《公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 170,615,400 99.9633 62,520 0.0367 0 0.0000
21、 议案名称：《公司累积投票实施细则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 170,615,400 99.9633 62,520 0.0367 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补监事的议案
议案 得票数占出席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比例（%） 当选
《关于补选公司监事的
22.01 170,612,800 99.9618 是
议案》
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以
上普通股股 159,187,701 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%-5%
8,423,689 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以
3,004,010 97.9612 62,520 2.0388 0 0.0000
下普通股股
东
其中:市值
50 万以下普 267,220 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 2,736,790 97.7665 62,520 2.2335 0 0.0000
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
号
《公司 2021 年
10,043,9 62,52
8 度利润分配预 99.3813 0.6187 0 0.0000
49 0
案》
《关于提请股
东大会授权董
9,794,16 312,3
9 事会加强对公 96.9098 3.0902 0 0.0000
9 00
司闲置资金管
理的议案》
《关于公司及
下属公司向银 10,043,9 62,52
10 99.3813 0.6187 0 0.0000
行申请综合授 49 0
信额度的议案》
《关于续聘公
10,043,9 62,52
13 司 2022 年度审 99.3813 0.6187 0 0.0000
49 0
计机构的议案》
《关于修改<公
10,043,9 62,52
14 司章程>的议 99.3813 0.6187 0 0.0000
49 0
案》
《关于补选公 10,041,3
22 99.3556 0 0.0000 0 0.0000
司监事的议案》 49
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第 8、14 项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。其他议案为
普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二
分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：郭峻珲律师和姜诚律师
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》及《公司章程》的有关规定；出席会
议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
河南思维自动化设备股份有限公司
2022 年 5 月 24 日