证券代码：603508               证券简称：思维列控            公告编号：2022-043



                河南思维自动化设备股份有限公司
              第四届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“思维列控”）第四届监
 事会第十一次会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会
 主席王培增先生主持。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。参加表决的监
 事分别为：王培增先生、秦伟先生和程玥女士。
    本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章
程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经投票表决，会议形成如下决议：
    （一）会议审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列
控 2022 年第三季度报告》。
    （二）会议审议通过了《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列
控投资者关系管理制度》（2022 年 10 月修订）。

    三、上网公告附件

    1、公司第四届监事会第十一次会议决议。
特此公告。




             河南思维自动化设备股份有限公司
                         监事会
                   2022 年 10 月 28 日