证券代码：603508          证券简称：思维列控         公告编号：2022-042


            河南思维自动化设备股份有限公司
           第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“思维列控”）第
四届董事会第十一次会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次董
事会会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。
    本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事及高管列席了本次会
议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司
章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事以通讯表决方式一致同意，形成决议如下：
    （一）会议审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思
维列控 2022 年第三季度报告》。
    （二）会议审议通过了《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思
维列控投资者关系管理制度》（2022 年 10 月修订）。

    三、上网公告附件

    1、 公司第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告。



             河南思维自动化设备股份有限公司
                          董事会
                    2022 年 10 月 28 日