证券代码：603508              证券简称：思维列控             公告编号：2023-013



                 河南思维自动化设备股份有限公司
              第四届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会
议通知于 2023 年 4 月 1 日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于 2023 年 4 月 11
日在公司四楼会议室召开。
    本次监事会会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。参加表决的监事分别为：王
培增先生、秦伟先生、程玥女士。本次会议由公司监事会主席王培增先生主持，公司全
体高管列席了本次会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》
等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、
召开合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    经投票表决，会议形成如下决议：
    （一）会议审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）会议审议通过了《公司 2022 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《思维列控 2022 年度独立董事述职报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）会议审议通过了《公司 2022 年度审计委员会履职情况报告》。



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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《思维列控 2022 年度审计委员会履职情况报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）会议审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）会议审议通过了《关于公司董监高 2022 年薪酬发放及 2023 年薪酬方案的议
案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《思维列控关于公司董监高 2022 年薪酬发放及 2023 年薪酬方案的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （六）会议审议通过了《<公司 2022 年年度报告>及其摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《思维列控 2022 年年度报告》及《思维列控 2022 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （七）会议审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
    同意公司以实施利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 5.4510 元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。以截至 2022
年 12 月 31 日的公司总股本 381,274,377 股计算，预计合计派发现金股利 207,832,662.90
元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配预案披露之日起至实施权
益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动的，拟维持每股现金股利不变，相应调
整现金派发总金额。
    公司 2022 年度利润分配预案兼顾公司可持续发展和投资者回报，综合考虑了公司
2022 年度经营业绩、现金流状况、资金需求等因素，具有合理性和可行性；决策程序、
分配形式和比例符合有关法律、法规和《公司章程》利润分配政策的相关规定，不存在
损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议

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案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《思维列控关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （八）会议审议通过了《公司 2022 年度日常关联交易执行情况》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《思维列控 2022 年度日常关联交易执行情况》。
    （九）会议审议通过了《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十）会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的
议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
    公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施
的，能够提高资金使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置自有资
金购买理财产品事项。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《思维列控关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十一）会议审议通过了《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
    同意公司及下属公司向银行申请综合授信额度 16.00 亿元。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《思维列控关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十二）会议审议通过了《关于审议<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

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披露的《思维列控 2022 年度内部控制评价报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十三）会议审议通过了《关于审议<公司 2022 年度内部控制审计报告>的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
    审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《思维列控 2022 年度内部控
制审计报告》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《思维列控 2022 年度内部控制审计报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十四）会议审议通过了《公司 2022 年度商誉减值测试报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
    根据北京亚太联华资产评估有限公司出具的《思维列控拟进行商誉减值测试所涉及
的蓝信科技含商誉资产组可收回金额资产评估报告》，公司包含商誉的资产组于 2022 年
12 月 31 日的可收回金额为 241,876.33 万元，账面价值为 202,125.89 万元，可收回金额
高于账面价值，无需计提商誉减值。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《思维列控 2022 年度商誉减值测试报告》。
    （十五）会议审议通过了《关于关联方资金占用及对外担保情况的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
    公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往
来、对外担保的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求，报告期内及以前年度均
不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其
他关联方提供担保的情况。
    审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明，具体内容详见公司
于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控 2022
年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
    （十六）会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
    同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计审计机构。
在审计范围及公司经营状况无重大变化的情况下，年度审计费用为 85 万元，其中，年
度财务审计费用为 70 万元，内部控制审计费用为 15 万元。

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    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《思维列控关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十七）会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合
有关法律、法规的相关规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《思维列控关于公司会计政策变更的公告》。


    三、上网公告附件
    1、公司第四届监事会第十二次会议决议。


    特此公告。




                                                 河南思维自动化设备股份有限公司
                                                             监事会
                                                        2023 年 4 月 12 日




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