证券代码：603508                证券简称：思维列控          公告编号：2023-007


                    河南思维自动化设备股份有限公司
          董监高2022年薪酬发放及2023年薪酬方案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 11 日召开
第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司董监
高 2022 年薪酬发放及 2023 年薪酬方案的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下：

    一、公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬发放情况
    根据公司 2022 年度薪酬考核方案，公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬
发放情况如下：

  序号             姓名               职务           2022 年度税前薪酬（万元）
     1             李欣       董事长                                       89.47
     2             郭洁       董事                                         80.00
     3           王卫平       董事                                         80.00
     4           赵建州       董事、蓝信科技董事长                         96.06
     5             方伟       董事、总经理                                 71.60
     6           解宗光       董事、副总经理                               71.67
     7           孙景斌       独立董事                                         -
     8             陈琪       独立董事                                      7.14
     9             韩琳       独立董事                                      7.14
    10           王培增       监事会主席                                   38.68
    11             程玥       监事                                         28.15
    12             秦伟       监事                                         63.10
    13           胡春玲       监事（离任）                                 22.13
    14           苏站站       董事会秘书                                   50.81
    15             孙坤       财务总监                                     44.07
                          合计                                            750.02



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    二、2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

    根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公
司实际经营情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司 2023
年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：
    1、公司独立董事的薪酬为 7.14 万元/年（含税），孙景斌先生自愿放弃在公司领取
薪酬。
    2、公司非独立董事按其所任职务岗位及考核情况领取薪酬。
    3、在公司任职的监事按其所任岗位及考核情况领取薪酬。
    4、公司高级管理人员根据公司 2023 年度高级管理人员薪酬考核方案领取薪酬。

    三、独立董事意见

    我们一致认为：公司提出的薪酬方案，是根据公司所处行业及地区的薪酬水平，按
照公司制度和绩效考核要求制定的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；有利
于促使董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，有利于公司的稳定经营和长远发展，不存
在损害公司及投资者利益的情形，因此一致同意公司董监高 2022 年薪酬发放及 2023 年
薪酬方案的相关事项，并同意将此方案提交公司股东大会审议。

    四、备查文件

    1、 第四届董事会第十二次会议决议。
    2、 第四届监事会第十二次会议决议。
    3、 独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                             河南思维自动化设备股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2023 年 4 月 12 日




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