证券代码：603511         证券简称：爱慕股份          公告编号：2021-011


                       爱慕股份有限公司

          第二届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     公司全体董事出席了本次会议。
     本次董事会全部议案均获通过，无反对票。



    一、董事会会议召开情况
    爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次 会 议 通
知和会议材料于 2021 年 6 月 30 日以电子邮件等方式发出，会议于 2021 年
7 月 6 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议由

董事长张荣明先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名， 公司监
事和高级管理人员列席了会议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况

    在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通
过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见 2021 年 7 月 7 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《关于使用募集资金 置换预 先投入 募投 项目的 自筹 资 金 的 公
告》。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见。
    （二）审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见 2021 年 7 月 7 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.c n）
及指定媒体的《关于部分募投项目增加实施主体的公告》。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见。
    （三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见 2021 年 7 月 7 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.c n）
及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见。


    特此公告。




                                                    爱慕股份有限公司董事会
                                                            2021 年 7 月 6 日