证券代码：603511         证券简称：爱慕股份        公告编号：2021-021


                       爱慕股份有限公司

        关于 2021 年半年度利润分配预案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     公司拟以现金方式向全体股东分配红利，每 10 股派发现金红利 4.50
元（含税）。
     本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，
实施权益分派的股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持每
股分配比例不变，相应调整分配总额，相应调整每股利润分配比例，并将另
行公告具体调整情况。


一、利润分配预案内容
    截至 2021 年 6 月 30 日，母公司累计未分配利润为 133,250.09 万元。经
董事会决议，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的
规定，公司 2021 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数分配利润，分配预案如下：
    根据公司 2021 年的发展计划和资金使用计划，充分考虑广大投资者的
利益，为了持续回报全体股东，与股东分享公司发展的经营成果，拟以实施
权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 4.50 元（含税），截至 2021 年 6 月 30 日，公司总股本 400,010,000 股，
依此计算合计拟派发现金红利 18,000.45 万元（含税）。本次利润分配不送红
股，不以资本公积金转增股本。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股
/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使
公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并
将另行公告具体调整情况。
    本次 2021 年半年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2021 年 8 月 25 日召开了第二届董事会第十二次会议，以 7 票同
意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了本次利润分配预案。
    董事会认为：本次利润分配预案从公司的实际情况出发，符合《公司章
程》、《首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》等规定，符合公
司的利润分配政策、股东回报规划，适合公司未来的发展和成长需要，同意
将《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为：公司 2021 年半年度利润分配预案是基于公司所处行业
的特点、公司的经营发展规划以及拓展主营业务时需要充足资金用于发展的
现状等所作出的，符合公司的可持续性发展的需要，也符合《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规及公
司《公司章程》的相关规定，体现了公司长期的分红回报政策，能够保障股
东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。我们认为公司 2021
年半年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定
的现金分红政策规定，有力地回报了全体股东，不存在损害投资者利益的情
况，我们对此一致表示同意，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准后
实施。
    （三）监事会意见
    公司于 2021 年 8 月 25 日召开了第二届监事会第七次会议，以 3 票同
意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了本次利润分配预案。
    监事会认为：公司 2021 年半年度利润分配预案与公司未来的发展规划
和成长性相匹配，是为了更好地保证公司持续发展，更好地回报股东，且符
合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，
未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
     三、相关风险提示
     （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分
析
     本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会
对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
     （二）其他风险说明
     本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广
大投资者注意投资风险。




     特此公告。




                                               爱慕股份有限公司董事会
                                                     2021 年 8 月 25 日