证券代码：603511          证券简称：爱慕股份          公告编号：2021-031


                         爱慕股份有限公司

             第二届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     公司全体监事出席了本次会议。
     本次监事会全部议案均获通过，无反对票。



    一、监事会会议召开情况
    爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知和会议
材料于 2021 年 12 月 23 日以电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 12 月 28 日上
午 11 点 30 分在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席吴晓平女
士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以
下议案：
    （一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目事项，符合上海证
券交易所《上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》的相
关规定，有助于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，不存
在损害公司及全体股东利益的情况。上述变更事项履行了必要的审批程序，符
合上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意该事项。
    具 体 内 容 详 见 2021 年 12 月 29 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。




    特此公告。




                                                         爱慕股份有限公司监事会
                                                               2021 年 12 月 28 日