爱慕股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议资料
二零二二年一月十三日
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目 录
会议须知.....................................................................................................3
会议议程.....................................................................................................5
议案 1：关于变更部分募集资金投资项目的议案 .................................6
议案 2：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更
登记的议案...............................................................................................14
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爱慕股份有限公司股东大会
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《爱慕股份
有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等的规定，特制定本须知，请出席
会议的全体人员自觉遵守。
一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工
作。
二、参加本次股东大会的 A 股股东为截至本次股东大会股权登记日收市后在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。参加现场会
议的股东或其授权代表（以下统称“股东”）按规定出示本人有效身份证件或法
人单位证明以及授权委托书等相关证件资料，经律师验证合格后方可出席会议。
除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的律师
等人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。
四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股
东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处。
五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权等各
项权利，履行法定义务。大会工作组与主持人会视会议的具体情况统一安排股东
发言和解答,会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间，以使其他股东有发
言机会，股东发言应围绕股东大会的议程。股东大会表决时，不进行股东发言。
涉及公司内幕信息、商业机密等方面的问题，公司董事、监事、高级管理人员有
权拒绝回答。
六、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东只能选择现
场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场和网络投票系统重
复进行表决的，以第一次表决结果为准。股东以其持有的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议
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案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，不选、
多选或涂改则该项表决视为弃权。请务必在表决票上填写股东名称或姓名、持普
通股数、在“股东或其授权代表（签名）”处签名，否则，该表决票作废，视同
未参加表决。
七、股东大会对议案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负
责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
八、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。
九、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
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爱慕股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
会议议程
一、现场会议时间、地点及主持人
1、时间：2022 年 1 月 13 日 14 点 30 分
2、地点：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219 号楼爱慕大厦会
议室
3、主持人：董事长张荣明先生
二、网络投票系统及起止时间
1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
2、网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 13 日至 2022 年 1 月 13 日。
采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议议程
1、主持人宣布大会开始
2、主持人宣读出席会议的股东或股东代理人的人数及其代表的股份总数
3、推选监票人、计票人
4、宣读各项议案，与会股东就议案进行逐项讨论、审议并表决
5、休会、统计表决票
6、监票人代表宣读现场投票表决结果
7、宣读股东大会决议
8、宣读法律意见书
9、签署股东大会决议和会议记录
10、会议结束
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议案 1：关于变更部分募集资金投资项目的议案
各位股东：
为充分提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司董事会同意变更原
募投项目“在越南投资建设生产基地”未使用的募集资金及利息投入新募投项目
“品牌推广项目”，具体情况如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）实际募集资金到位情况：
根据中国证券监督管理委员会《关于核准爱慕股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可〔2021〕1197号），公司首次向社会公开发行股票（A股）
4,001.00万股，每股发行价格20.99元，募集资金总额为人民币83,980.99万元，扣
除各项发行费用人民币7,856.13万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人
民币76,124.86万元。上述募集资金已于2021年5月20日全部到账，立信会计师事
务所（特殊普通合伙）于2021年5月20日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]
第ZB11119号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司已按《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》等相关文件规定，与保荐机构、银行签订了募集
资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
（二）募集资金的使用情况
截至 2021 年 12 月 21 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集
资金使用情况如下：
单位：万元
拟使用募集资金 募集资金累计投
序号 项目名称 总投资额
金额 入金额
1 营销网络建设项目 43,990.15 43,990.15 13,895.56
2 信息化系统建设项目 15,153.16 15,153.16 3,069.13
3 在越南投资建设生产基地 35,765.32 16,981.55 795.13
合 计 94,908.63 76,124.86 17,759.82
（三）本次拟变更募投项目情况
根据公司发展战略和实际情况，本次涉及变更使用的募集资金为原项目“在
越南投资建设生产基地”未使用的募集资金及利息 16,250.92 万元（截至 2021 年
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12 月 21 日数据，具体金额以转出日为准），具体情况如下表列示：
项目 变更前 变更后
项目名称 在越南投资建设生产基地 品牌推广项目
实施主体 爱慕越南有限责任公司 爱慕股份有限公司
北京爱慕服饰销售有限公司
北京爱慕电子商务科技有限公司
上海爱慕内衣有限公司
建设地点 越南同奈省仁泽县隆寿公 北京市朝阳区望京开发区利泽中园
社仁泽六工业区 二区 218、219 号楼
项目总投资 35,765.32 万元 17,000.00 万元
拟使用募集资金金额 16,981.55 万元 16,250.92 万元
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
原项目“在越南投资建设生产基地”实施主体为爱慕越南有限责任公司，建设
地点越南同奈省仁泽县隆寿公社仁泽六工业区，项目总投资 35,765.32 万元。
截至 2021 年 12 月 21 日，该项目已投入自有资金 629.29 万元，主要为 2019
年底支付的越南土地购置费等；该项目已投入募集资金 795.13 万元，主要为公
司 2020 年上半年支付的土地购置费、土地租金及管理费，剩余未投入使用的募
集资金及利息 16,250.92 万元。
（二）变更的具体原因
新冠肺炎疫情爆发以来，越南在 2021 年 6 月以前疫情防控情况较好，疫情
未出现大规模扩散情况。公司基于越南稳定发展的经济态势和相对低廉的劳动力
价格优势，决定继续在越南投资建设生产基地，从而进一步提高公司的生产能力。
2021 年 6 月以来，越南新冠疫情逐渐严峻，每日新增确诊人数快速增加且未得
到有效控制，截至 2021 年 12 月 29 日前一周内，越南平均每日新增确诊人数仍
保持在 15,000 人以上。受疫情影响，越南境内一批工业园区和工厂暂时关闭，越
南工业生产增速放缓。短时间内国际物流交通受阻，导致“在越南投资建设生产
基地”项目延后工期，募集资金使用效率降低。
基于当前市场形势，经审慎分析和充分论证，为充分提高募集资金使用效率
和募集资金投资回报，公司拟变更原募投项目“在越南投资建设生产基地”未使
用的募集资金及利息投入新募投项目“品牌推广项目”。原募投项目“在越南投
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资建设生产基地”暂时中止，后期公司根据疫情发展情况及国际经济形势变化择
机以自有资金重启该项目。
三、新项目的具体内容
（一）项目概述
1、项目名称：品牌推广项目
2、实施主体：爱慕股份有限公司、公司全资子公司北京爱慕服饰销售有限
公司、公司全资子公司北京爱慕电子商务科技有限公司、公司全资子公司上海爱
慕内衣有限公司
3、建设地点：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219 号楼
4、资金来源：项目总投资金额为 17,000.00 万元，其中拟使用原项目“在越
南投资建设生产基地”未使用的募集资金及利息 16,250.92 万元（截至 2021 年 12
月 21 日数据，具体金额以转出日为准），不足部分由自有资金投入。
5、建设内容：公司将从品牌形象建设、媒体广告投入、品牌消费者互动、
销售端促销和推广四大方向对公司品牌进行营销推广。公司在稳固线下营销的基
础上，充分发挥网络营销的特点，通过口碑营销、社交营销、电商联动等多种方
式进行网络营销，优化品牌代言、品牌公关、IP 打造，内容营销和口碑营销领域
的营销策略，并积极参与短视频、直播等电商营销方式，不断探索和丰富公司营
销方式，进一步提高公司的品牌知名度。
项目总投资为 17,000.00 万元，其中，品牌形象建设投入 2,980.00 万元，占
比 17.53%；品牌媒体广告投入 8,000.00 万元，占比 47.06%；品牌消费者互动投
入 3,370.00 万元，占比 19.82%；销售端促销和推广投入 2,650.00 万元，占比
15.59%。
营销推广的媒介类型和选择
营销项目 媒介类型和选择
加持品牌形象和曝光量：
代言人、专业意见领袖，IP 合作（文化类，体育类，时尚类，儿童卡通类等）
品牌形象建设
品牌公关活动：
代言人官宣发布会，品牌走秀活动，品牌线下主题快闪展（敦煌和 IP 主题）
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营销项目 媒介类型和选择
网络数字化触媒：
数字电视机开屏，腾讯视频，爱奇艺，优酷等，门户，微信，微博，短视频
品牌媒体广告 类，搜索引擎类等
重点区域户外投放：
商场高端楼宇广告，框架媒体，地铁，机场等
口碑营销和社交媒体：
小红书，抖音，知乎等
品牌消费者互动
会员和消费者服务：
招募纳新活动，老会员回馈线下活动
电商站内投放：
淘宝系内容广告，流量广告（直钻淘），活动策划（超级品牌日，大咖直播等）
销售端促销和推广
门店端促销推广：
商场营销活动，海报，展特卖，联合满减促销，周年庆活动等
（二）项目投资概算
本项目投资总额为 17,000.00 万元，建设期为 24 个月，各年投资金额如下表
所示：
单位：万元
投资估算
序号 投资内容 占总投资比例
T+12 T+24 总计
一 品牌形象建设 1,280.00 1,700.00 2,980.00 17.53%
二 品牌媒体广告 3,700.00 4,300.00 8,000.00 47.06%
三 品牌消费者互动 1,470.00 1,900.00 3,370.00 19.82%
四 销售端促销和推广 1,250.00 1,400.00 2,650.00 15.59%
项目投资总额 7,700.00 9,300.00 17,000.00 100.00%
（三）项目建设的必要性
1、缩短媒体投放和反馈进程，优化公司营销及经营决策
与网络营销相比，传统营销方式依赖传统媒体与线下渠道，流程较为单一，
消费者较难与品牌产生有效的互动，品牌方很难获得消费者反馈，品牌方的营销
方式和生产经营策略的调整往往会滞后。网络营销作为一种新型的营销理念和营
销方式，通过建立完整的用户数据库，分析用户特点，根据产品的营销目标，有
针对性地投放广告，并根据用户特点作定点投放和跟踪分析，并对广告效果做出
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客观准确的评价。此外，网络营销可以提供有针对性的内容环境，根据各网络平
台的用户特点，采用不同的营销策略，使营销内容密切迎合目标受众的兴趣成为
可能。
随着本项目的实施，公司通过口碑营销、社交营销、电商联动等多种方式进
行网络营销。公司在网络营销时，将实时监控营销效果，迅速获得关于产品概念
和广告效果测试的反馈信息，并对用户的行为方式和偏好进行跟踪，及时调整公
司的营销方案，持续优化公司的营销及经营决策。
2、丰富公司营销方式，提升营销转化效率
传统营销中，品牌和产品信息的传播以图文、视频等为载体，通过杂志、电
视等传统媒体渠道传输，单向传输导致传统营销的目标更多集中在具备记忆点的
产品性能与特征上，较难完整的刻画产品与品牌。随着信息传播的扁平化与透明
化，网络营销可将文字、图像和声音有机的组合在一起，传递多感官的信息，以
多种方式吸引消费者兴趣，使消费者更深入的了解和体验产品、服务与品牌。
通过本项目的建设，在稳固线下营销的基础上，公司将充分发挥网络营销的
特点，继续拓展网络营销方式，优化品牌代言，品牌公关，社会化营销，内容营
销和口碑营销领域的营销策略，并积极参与短视频、直播等电商营销方式，不断
迭代探索，优化公司营销投放结构和营销投资回报率。
3、进一步夯实品牌矩阵市场地位，提升爱慕品牌形象
公司作为国内知名的内衣品牌，十分重视品牌建设，近几年来通过制定了详
尽的品牌推广计划并严格贯彻实施，“爱慕”系列品牌得到了消费者广泛认可。
公司在原有品牌建设的基础上继续加大投入，夯实包括爱慕、爱慕先生、爱慕儿
童在内的品牌矩阵市场地位及美誉度，进一步提高“爱慕”品牌价值，提升品牌
竞争力并有效应对与竞争对手之间的市场竞争。今后，公司在扩大产品产能的同
时，将继续重视公司品牌的建设，充分利用品牌优势促进公司业绩的增长，提升
企业的市场竞争力。
（四）项目建设可行性
1、多品牌战略和品牌知名度为项目建设奠定一定基础
经过多年发展，公司旗下拥有“爱慕”（AIMER）、“爱慕先生”（AIMER MEN）、
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“爱慕儿童”（AIMER KIDS）、“兰卡文”(LA CLOVER)、“爱美丽”(IMIS)、“乎兮”
（HUXI）、“皇锦”（EMPERORIENT）、BECHIC 等品牌，多品牌战略覆盖了内
衣行业多个细分市场，有利于满足不同消费习惯的消费者。多年来，爱慕股份对
内衣行业的专注，严格监控产品质量，并传达着优雅、精致、成熟的生活方式和
品质，赢得了市场的认可，形成了稳固的消费群体，多品牌战略和较好的品牌知
名度为本项目的顺利实施提供了坚实的基础。
2、丰富的品牌运营经验为项目建设提供经验保障
公司在早期用了超过 10 年时间将最初的“爱慕”打造成一个具有一定知名度
的贴身服饰品牌，期间开展了大量的广告营销、线下活动、渠道拓展、研发投入、
会员体系建设、客户关系维护等基础工作，逐步积累社会消费者对爱慕品牌的多
维度认识，使人们对爱慕品牌形象的认识逐渐立体化。经过多年的品牌运营以及
持之以恒的对产品进行调整和改善，“爱慕”品牌得到了越来越多的消费者认可，
公司也积累了丰富的品牌运营经验。
3、良好的管理体系为项目建设提供管理保障
目前，公司对品牌采取事业部制的管理方式，以品牌为核心建立多个事业部，
各个事业部之间相互独立，能够在品牌定位、市场调研、用户研究、广告及营销、
视觉效果设计、平面及摄影、商场陈列等多个职能模块进行独立决策，同时也能
借助公司总部公共资源的帮助实现渠道推广资源共享、协同发展。适宜的管理方
式以及组织架构设置为品牌的传播和推广提供了良好的平台。
四、新项目的市场前景和风险提示
（一）新项目的市场前景
女士内衣是贴身服饰市场中的主要品类，也是女装市场的重要组成部分。根
据 Euromonitor 的统计数据显示，2012 年中国女士内衣市场零售额为 1,009 亿元，
2019 年市场零售额增长至 1,759 亿元，2012 年至 2019 年中国女性内衣市场零售
额的复合增长率为 8.26%，预测到 2022 年中国女性内衣市场规模将达到 1,973 亿
元。
我国女性内衣市场有良好的发展前景，行业的发展路径有丰富的可能性，
主要源于国内外女性内衣消费情况的发展差距和潜力、产业链集群的成熟化、移
动互联网及新一代通信技术的普及、90 后及 00 后为主的年轻人消费观念的多元
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化等因素的影响，随着经济的进一步发展，我国贴身服饰的消费潜力将得到进一
步释放。
从我国市场份额来看，根据Euromonitor数据显示，当前我国内衣市场处于“百
家争鸣”的阶段，2019年中国女性内衣市场前五名的市场集中度仅为9%，反映出
市场集中度较低的现状，国内企业面临着较大的挑战和机遇。国产中高端市场的
相对空白也让国内企业有了广阔的市场发展空间，国产品牌能够通过提升品牌形
象及持续研发更适合中国市场的高端产品，实现进口替代效应，持续提升国产品
牌在高端市场的占比，同时通过深度挖掘运动、儿童、男士等细分市场的需求，
推出高品质的贴身服饰产品，满足中高端消费群体更多元化的需求。
（二）风险提示及应对措施
1、市场风险
我国服装市场已进入买方市场，近年来消费者的消费习惯趋于多样化、差异
化，对服装的款式样式更加挑剔，企业很难凭借一两个品牌迎合所有消费者。越
来越多的国外品牌进驻中国，同我国的本土品牌竞争，给本土品牌造成更大的压
力。当前服装产业链上消费者、生产者和市场的关系正在重构，消费者占主导地
位的特点日趋明确。服装企业只有顺应消费变革趋势，抓住消费者的核心需求，
不断提升消费者的体验感受，才能走得更好更远。因此，本项目能否准确把握市
场流行趋势，及时预测和满足快速变化的市场需求，将直接影响产品的销售和市
场渗透率。
在竞争越来越激烈的当下，公司将进一步巩固竞争优势。公司将加大产品设
计和研发投入力度，始终把设计和研发放在重要战略位置，同时继续加强设计团
队的建设，引进高水平的设计师，增强公司设计团队的整体水平，设计出符合市
场需求的产品。此外，公司还将进一步强化品牌建设，提升品牌服务理念和服务
质量，树立良好的品牌形象，加强品牌宣传与推广，提升品牌竞争力。
2、管理风险
公司上市后，特别是规划的募集资金投资项目实施后，公司的资产和经营规
模将进一步扩大，在资源整合、人员管理等内部管理方面将面临更高的要求，对
各部门工作的协调性、严密性和连续性也提出了更高的要求。若公司现有的研发、
设计人员、营销人才等的引进及培养、管理架构、管理人员素质、管理方式等无
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法适应公司上市后规模的迅速扩张，将会产生管理上的风险，阻碍本项目的经营
和公司未来可持续发展。
公司将按照实际情况采取有效措施，提升经营管理理念，对发展中存在的问
题加以有效的处理，提高公司的综合经营管理效果，准确地分析经营过程中的问
题，并提出及制定相关措施，提高企业经营管理建设水平。
3、人才缺乏的风险
品牌推广不仅需要项目人员具备品牌建设和营销推广的专业知识，而且必须
熟悉公司内部管理流程和深入理解公司主营业务特点，因此品牌推广项目的建设
需要具有服装行业特别是内衣行业从业经验或者具有复合专业背景的高端人才。
人才的缺乏，不仅会影响公司品牌推广的实施进程，而且会导致公司品牌营销效
果不如预期，无法对公司营销业绩起到预期的推动效果。
公司将加强品牌建设和营销推广人才的外部引进，并建立系统化的内部晋升
机制，实现人才的有效管理，充分发挥公司现有优秀人才的潜能。同时，公司将
进一步完善考核和激励机制，建立多层次的人才激励体系，提高现有员工忠诚度。
五、新项目尚需有关部门的审批情况
变更后的“品牌推广项目”不涉及项目备案、环评审批等有关部门审批程序。
以上议案，请各位股东审议。
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议案 2：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理
工商变更登记的议案
各位股东：
本次变更具体情况如下：
一、经营范围变更情况
因公司业务发展及经营管理需要，公司拟对经营范围相关内容进行更新，具
体情况如下：
变更前公司经营范围为：销售内衣、服装、服饰、珠宝首饰、工艺品、日用
百货、针纺织品、工艺美术品、化妆品、第Ⅱ类医疗器械；组织展览展示活动；
对自有房产的物业管理（含出租写字间）；经营本企业和成员企业自产产品及技
术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零
配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经
营进料加工和三来一补业务；劳务派遣；经济贸易咨询；技术开发、技术推广、
技术服务、技术转让、技术咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；生产非
医用口罩（仅限疫情期间生活保障）；加工内衣；美容（限分支机构经营）；销售
食品；生产Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械；自制饮品制售，限普通饮品；预包装食品销售，
含冷藏冷冻食品（限 219 号楼一层大堂西侧部分）餐饮服务许可证有效期至 2023
年 02 月 05 日）；自制饮品制售，限普通饮品；预包装食品销售，含冷藏冷冻食
品（限 219 号楼二层东南角）（餐饮服务许可证有效期至 2025 年 05 月 21 日）；
销售第 III 类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售
第 III 类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
变更后公司经营范围为：销售内衣、服装、服饰、珠宝首饰、工艺品、日用
百货、针纺织品、工艺美术品、化妆品、第Ⅱ类医疗器械；组织展览展示活动；
对自有房产的物业管理（含出租写字间）；经营本企业和成员企业自产产品及技
术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零
配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经
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营进料加工和三来一补业务；劳务派遣；经济贸易咨询；技术开发、技术推广、
技术服务、技术转让、技术咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；生产非
医用口罩（仅限疫情期间生活保障）；加工内衣；美容（限分支机构经营）；销售
食品；生产Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械；自制饮品制售，限普通饮品；预包装食品销售，
含冷藏冷冻食品（限 219 号楼一层大堂西侧部分）餐饮服务许可证有效期至 2023
年 02 月 05 日）；自制饮品制售，限普通饮品；预包装食品销售，含冷藏冷冻食
品（限 219 号楼二层东南角）（餐饮服务许可证有效期至 2025 年 05 月 21 日）；
销售第 III 类医疗器械；玩具销售、电子产品；出版物零售；鞋帽、皮革制品。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第 III 类医疗器械以及
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司章
程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司发行上市的实际情况，公司
拟对《爱慕股份有限公司章程》有关条款进行修订，具体修改如下：
序号 修改前 修改后
第十三条 经依法登记，公司的经 第十三条 经依法登记，公司的经营
营范围是：销售内衣、服装、服饰、 范围是：销售内衣、服装、服饰、珠宝
珠宝首饰、工艺品、日用百货、针 首饰、工艺品、日用百货、针纺织品、
纺织品、工艺美术品、化妆品、第 工艺美术品、化妆品、第Ⅱ类医疗器
Ⅱ类医疗器械；组织展览展示活动； 械；组织展览展示活动；对自有房产的
对自有房产的物业管理（含出租写 物业管理（含出租写字间）；经营本企
字间）；经营本企业和成员企业自 业和成员企业自产产品及技术出口业
产产品及技术出口业务；本企业和 务；本企业和成员企业生产所需的原
成员企业生产所需的原辅材料、机 辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件
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械设备、仪器仪表、零配件及技术 及技术的进口业务（国家限定公司经
的进口业务（国家限定公司经营和 营和国家禁止进出口的商品除外）；经
国家禁止进出口的商品除外）；经 营进料加工和三来一补业务；劳务派
营进料加工和三来一补业务；劳务 遣；经济贸易咨询；技术开发、技术推
派遣；经济贸易咨询；技术开发、 广、技术服务、技术转让、技术咨询；
技术推广、技术服务、技术转让、 组织文化艺术交流活动（不含演出）；
技术咨询；组织文化艺术交流活动 生产非医用口罩（仅限疫情期间生活
（不含演出）；生产非医用口罩（仅 保障）；加工内衣；美容（限分支机构
限疫情期间生活保障）；加工内衣； 经营）；销售食品；生产Ⅱ类、Ⅲ类医
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序号 修改前 修改后
美容（限分支机构经营）；销售食 疗器械；自制饮品制售，限普通饮品；
品；生产Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械；自 预包装食品销售，含冷藏冷冻食品（限
制饮品制售，限普通饮品；预包装 219 号楼一层大堂西侧部分）（餐饮服
食品销售，含冷藏冷冻食品（限 219 务许可证有效期至 2023 年 02 月 05
号楼一层大堂西侧部分）（餐饮服 日）；自制饮品制售，限普通饮品；预
务许可证有效期至 2023 年 02 月 05 包装食品销售，含冷藏冷冻食品（限
日）；自制饮品制售，限普通饮品； 219 号楼二层东南角）（餐饮服务许可
预包装食品销售，含冷藏冷冻食品 证有效期至 2025 年 05 月 21 日）；销
（限 219 号楼二层东南角）（餐饮 售第 III 类医疗器械；玩具销售、电子
服务许可证有效期至 2025 年 05 月 产品；出版物零售；鞋帽、皮革制品。
21 日）；销售第 III 类医疗器械。 （市场主体依法自主选择经营项目，
（市场主体依法自主选择经营项 开展经营活动；销售第 III 类医疗器械
目，开展经营活动；销售第 III 类医 以及依法须经批准的项目，经相关部
疗器械以及依法须经批准的项目， 门批准后依批准的内容开展经营活
经相关部门批准后依批准的内容开 动；不得从事国家和本市产业政策禁
展经营活动；不得从事国家和本市 止和限制类项目的经营活动。）
产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
第二十九条 公司董事、监事、高级管
理人员、持有本公司股份 5%以上的股
东，将其持有的本公司股票或者其他
第二十九条 公司董事、监事、高级
具有股权性质的证券在买入后 6 个月
管理人员、持有本公司股份 5%以上
内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买
的股东，将其持有的本公司股票在
入，由此所得收益归本公司所有，本公
买入后 6 个月内卖出，或者在卖出
司董事会将收回其所得收益。但是，证
后 6 个月内又买入，由此所得收益
券公司因包销购入售后剩余股票而持
归本公司所有，本公司董事会将收
有 5%以上股份以及有国务院证券监
回其所得收益。但是，证券公司因
督管理机构规定的其他情形的，卖出
包销购入售后剩余股票而持有 5%
该股票不受 6 个月时间限制。
以上股份的，卖出该股票不受 6 个
前款所称董事、监事、高级管理
月时间限制。
2 人员、自然人股东持有的股票或者其
公司董事会不按照前款规定执
他具有股权性质的证券，包括其配偶、
行的，股东有权要求董事会在 30 日
父母、子女持有的及利用他人账户持
内执行。公司董事会未在上述期限
有的股票或者其他具有股权性质的证
内执行的，股东有权为了公司的利
券。
益以自己的名义直接向人民法院提
公司董事会不按照前款规定执行
起诉讼。
的，股东有权要求董事会在 30 日内执
公司董事会不按照第一款的规
行。公司董事会未在上述期限内执行
定执行的，负有责任的董事依法承
的，股东有权为了公司的利益以自己
担连带责任。
的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连
带责任。
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序号 修改前 修改后
第七十九条 股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数
第七十九条 股东（包括股东代理 额行使表决权，每一股份享有一票表
人）以其所代表的有表决权的股份 决权。
数额行使表决权，每一股份享有一 股东大会审议影响中小投资者利
票表决权。 益的重大事项时，对中小投资者表决
股东大会审议影响中小投资者 应当单独计票。单独计票结果应当及
利益的重大事项时，对中小投资者 时公开披露。
表决应当单独计票。单独计票结果 公司持有的本公司股份没有表决
应当及时公开披露。 权，且该部分股份不计入出席股东大
公司持有的本公司股份没有表 会有表决权的股份总数。
决权，且该部分股份不计入出席股 公司董事会、独立董事、持有 1%
3
东大会有表决权的股份总数。 以上有表决权股份的股东和依照法
公司董事会、独立董事和符合 律、行政法规或者国务院证券监督管
相关规定条件的股东可以公开征集 理机构的规定设立的投资者保护机
股东投票权。征集股东投票权应当 构，可以作为征集人，自行或者委托
向被征集人充分披露具体投票意向 证券公司、证券服务机构，公开请求
等信息。禁止以有偿或者变相有偿 公司股东委托其代为出席股东大会，
的方式征集股东投票权。公司不得 并代为行使提案权、表决权等股东权
对征集投票权提出最低持股比例限 利。征集股东投票权应当向被征集人
制。 充分披露具体投票意向等信息。禁止
以有偿或者变相有偿的方式征集股东
投票权。公司不得对征集投票权提出
最低持股比例限制。
除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。上述变更最终以工商登记机
关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文已于 2021 年 12 月 29 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
同时提请股东大会授权公司经营管理层及时向工商登记机关办理与本次议
案相关的工商变更、章程备案等相关事宜。
以上议案，请各位股东审议。
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