证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2022-013
爱慕股份有限公司
关于确认公司 2021 年度日常关联交易及预计公司
2022 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《爱慕股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以
下简称“《股票上市规则》”）对关联交易事项相关要求，爱慕股份有限公司（以
下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于确认公司2021年度
日常关联交易及预计公司2022年度日常关联交易的议案》，该议案无需提交股东
大会审议。
本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、
公正，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响,
也不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况
公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关
于确认公司 2021 年度日常关联交易及预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》
（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权），公司关联董事张荣明、宋玉惠按规
定对本议案进行回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
2、独立董事发表的事前认可及独立意见
公司独立董事对本议案提交董事会审议前进行了事前认可，同意把该项议案
提交公司董事会审议，并在董事会上发表了独立意见，独立董事认为：公司董事
会在对关联交易事项进行表决时关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公
司法》、《公司章程》及《股票上市规则》有关规定的要求。公司报告期内发生的
关联交易均基于公司正常经营活动而发生，属于正常的商业交易行为，关联交易
定价依据公允、合理，遵循市场公平交易的原则，且均已履行了法律法规、《公
司章程》中规定的批准程序，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情
况，不会对公司的独立性构成影响，符合公司长期发展和全体股东的利益。
3、审计委员会意见
公司审计委员会认为：公司 2021 年度实际发生的日常关联交易及对 2022 年
度日常关联交易预计遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执行《上海证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关文件的规定，交易定价参考市场价
格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（二）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
预计金额与
2021 年实际 实际发生金
关联交易类别 关联交易内容 关联人 2021 年预计金额
发生金额 额差异较大
的原因
宝迪威德品牌 北京爱慕郡是服饰有 实际采购低
5,000.00 2,955.90
向关联人购买原 产品 限公司 于预计
材料（产品） 产品 吴江鑫旺塑料制品厂 150.00 59.60
小计 5,150.00 3,015.50
北京爱慕郡是服饰有
产品 3,000.00 2,380.44
限公司
沈阳东升华美商贸有
产品 1,000.00 848.24
限公司
向关联人销售产 渝中区雯绮雅南内衣
产品 500.00 217.81
品、商品 生活馆
重庆丽的上品商贸有
产品 350.00 96.31
限公司
零星产品销售 其他关联方 200.00 97.49 注
小计 5,050.00 3,640.29
向关联人提供劳 北京爱慕郡是服饰有
服务费 500.00 367.10
务 限公司
北京爱慕投资管理有
服务费 100.00 27.74
限公司
北京爱慕郡是服饰有
出租房产 37.00 26.04
限公司等公司
小计 637.00 420.88
昆曲演出、活动 游园惊梦（苏州）文
300.00 63.27
策划等服务 化传播有限公司
吴江区平望镇慕明湖
餐饮服务 200.00 83.29
景餐厅
苏州金立惠装饰设计
装修服务 300.00 353.65
工程有限公司
餐饮、住宿等服 爱慕（苏州）客栈管
接受关联人提供 300.00 19.09
务 理有限公司
的劳务
苏州荣氏智能制造有
门店租赁 40.00 40.00
限公司
苏州融兴成实业有限
18.29
仓库、厂房租赁 公司
200.00
等其他服务 西平领秀服饰物联网
64.61
有限公司
小计 1,340.00 642.20
合计 12,177.00 7,718.87
注：零星产品销售的关联方包括北京天睿空间科技股份有限公司、北京爱慕投资管理有限公司、游园
惊梦（苏州）文化传播有限公司等关联方。
（三）2022 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
2022 年初
本次预计金
占同类 至披露日
2021 年实 占同类业 额与 2021 年
关联交易类 关联交 2022 年预 业务比 与关联人
关联人 际发生金 务比例 实际发生金
别 易内容 计金额 例 累计已发
额 （％） 额差异较大
（%） 生的交易
的原因
金额
宝迪威 北京爱慕
德品牌 郡是服饰 5,000.00 4.00 852.88 2,955.90 2.51
向关联人购 产品 有限公司
买原材料 吴江鑫旺 2022 年 不 再
（产品） 产品 塑料制品 59.60 0.05 是公司关联
厂 方
小计 5,000.00 4.00 852.88 3,015.50 2.56
向关联人销 北京爱慕
售产品、商 产品 郡是服饰 3,000.00 0.90 638.43 2,380.44 0.68
品 有限公司
沈阳东升
产品 华美商贸 1,000.00 0.30 164.55 848.24 0.24
有限公司
渝中区雯 已于 2022 年
产品 绮雅南内 14.08 217.81 0.06 1 月 26 日注
衣生活馆 销
渝中区今
产品 盛丽泽内 500.00 0.15 32.54
衣店
重庆丽的
2022 年 停 止
产品 上品商贸 96.31 0.03
业务合作
有限公司
零星产 其他关联
200.00 0.06 11.12 97.49 0.03
品销售 方
小计 4,700.00 1.41 860.72 3,640.29 1.04
北京爱慕
服务费 郡是服饰 500.00 15.00 142.33 367.10 14.58
有限公司
北京爱慕
服务费 投资管理 200.00 6.00 15.09 27.74 1.10
向关联人提
有限公司
供劳务
北京爱慕
出租房 郡是服饰
50.00 1.50 7.02 26.04 1.03
产 有限公司
等公司
小计 750.00 22.50 164.44 420.88 16.71
昆曲演 游园惊梦
出、活动 （苏州）
300.00 2.00 3.21 63.27 0.38
策划等 文化传播
服务 有限公司
吴江区平
餐饮服
望镇慕明 200.00 5.00 21.28 83.29 1.88
务
湖景餐厅
接受关联人
苏州金立
提供的劳务
装修服 惠装饰设 2022 年 停 止
353.65 3.36
务 计工程有 业务合作
限公司
爱慕（苏
餐饮、住
州）客栈
宿等服 300.00 7.50 0.58 19.09 0.43
管理有限
务
公司
苏州荣氏
门店租
智能制造 40.00 0.20 13.33 40.00 0.21
赁
有限公司
苏州融兴
仓库租
成实业有 110.00 0.55 41.07 18.29 0.10
赁
限公司
西平领秀
2022 年 不 再
厂房租 服饰物联
64.61 0.34 是公司关联
赁 网有限公
方
司
小计 950.00 79.47 642.20
合计 11,400.00 1,957.51 7,718.87
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况及关联关系
法定代表 注册地
注册资 人 /执行 及主要 股东名称/
序号 公司名称 关联关系 成立时间 主营业务
本 事务合伙 生产经 经营者
人 营地
北京爱慕投 持有上市公
2010 年 9 1592.16 投资管理、
1 资管理有限 司 5% 以 上 张荣明 北京 张荣明
月 28 日 万元 投资咨询
公司 股份的法人
张荣明、
游园惊梦（苏 江苏省苏 舞台艺术研
公司董事控 2010 年 9 500 万
2 州）文化传播 张荣文 苏州 州 昆 剧 究、普及、推
股公司 月8日 元
有限公司 院、刘艺、 广
张荣文
客栈管理，
住宿服务，
爱慕（苏州） 公司关联自
2017 年 02 500 万 餐饮服务，
3 客栈管理有 然人控股公 王建华 苏州 王颖婷
月 28 日 元 会务服务，
限公司 司
展览展示服
务。
日本郡是 内衣、服装、
北京爱慕郡 公司董事担 株 式 会 服饰、鞋帽、
2011 年 9 1000 万
4 是服饰有限 任董事高管 廣地厚 北京 社、爱慕 化妆品、箱
月 14 日 美元
公司 的公司 股份有限 包的批发和
公司 零售
北京华林
投资有限
公司、武
北京天睿空 公司董事担
2012 年 4 3784 万 汉华中师 技术服务
5 间科技股份 任董事的公 林姝含 北京
月 16 日 元 大资产经 推广
有限公司 司
营管理有
限公司等
10 名股东
苏州金立惠 公司关联自 室内外装饰
2017 年 1 200 万
6 装饰设计工 然人担任董 朱惠 苏州 王惠忠 工程设计、
月 19 日 元
程有限公司 事的公司 施工
苏州融兴成 公司关联自
2011 年 8 2000 万 张荣龙、 纸盒纸箱的
7 实业有限公 然人担任董 张荣龙 苏州
月 30 日 元 沈建红 制造
司 事的公司
苏州荣氏智 公司关联自
2000 年 12 300 万 智能仪器仪
8 能制造有限 然人控股公 沈建红 苏州 张荣龙
月 14 日 元 表制造
公司 司
吴江区平望 公司关联自
2020 年 8 100 万
9 镇慕明湖景 然人控股公 王建华 苏州 王建华 餐饮服务
月7日 元
餐厅 司
沈阳东升华 公司关联自
2016 年 11 100 万 邱东霞、
10 美商贸有限 然人控股公 邱东霞 沈阳 服装销售
月 16 日 元 谭成军
公司 司
公司关联自
重庆丽的上
然人担任董 2012 年 3 朱柯羽、
11 品商贸有限 50 万元 黄敏 重庆 内衣销售
事高管的公 月9日 黄敏
公司
司
公司关联自
渝中区雯绮 销售服装、
然人担任董 2015 年 7
12 雅南内衣生 黄敏 重庆 黄敏 化妆品、工
事高管的公 月 23 日
活馆 艺美品术
司
公司关联自
渝中区今盛 然人担任董 2022 年 1 生活美容服
13 黄敏 重庆 黄敏
丽泽内衣店 事高管的公 月 29 日 务
司
（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需
要，上述关联方资信情况良好，具备充分的履约能力，前期同类关联交易未发
生违约情形，交易执行情况良好。
三、关联交易主要内容和定价政策
上述关联交易是公司正常开展生产经营活动相关的采购、销售业务。在日常
经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易
价格，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。上述日常关联交
易定价原则不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上各项日常关联交易实属公司正常生产经营之必需，并根据市场公允价格
进行。公司与关联方进行交易始终遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，该类关
联交易没有损害上市公司或中小股东的利益。公司日常关联交易没有对公司独立
性造成影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
特此公告。
爱慕股份有限公司董事会
2022 年 4 月 25 日