爱慕股份有限公司
                     2021年度独立董事述职报告

    我们作为爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对 2021 年
任期内的工作情况，做如下述职报告：
    2021 年，我们严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规章指引及《公
司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，
积极出席公司组织的相关会议，认真地审议董事会的各项议案，并就相关事项发
表独立意见；做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的
单位或者个人影响与左右，充分发挥独立董事作用，监督公司运作、维护股东尤
其是中小股东利益。



       一、独立董事的基本情况
       （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
    报告期内，公司第二届董事会独立董事为龙涛先生、孙刚先生、史克通
先生。三位独立董事拥有财务、金融、法律等相关专业资质及能力，分别在
从事的专业领域积累了丰富的经验。独立董事工作履历、专业背景以及兼职
情况如下：
    龙涛先生：1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，曾任职于中央财经大学会计系、毕马威会计公司纽约分部，历任中国证
券监督管理委员会股票发行审查委员会委员、中港证券小组中方会计专家组
成员、王府井集团股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司独立董事等。
现任庆铃汽车股份有限公司独立非执行董事。
    孙刚先生：1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾
任职于北京市税务局，历任北京中伦信会计师事务所主任会计师、总经理，
中和正信会计师事务所主任会计师、总经理，信永中和会计师事务所合伙人，
致同会计师事务所合伙人。现任北京中贸华天投资咨询有限公司总经理等职
务。
    史克通先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任威海市永达高技术总公司职员；山东鲁中律师事务所律师、主任；北京
市京都律师事务所律师等。2015 年 6 月至 2019 年 9 月担任昆山金利表面材
料应用科技股份有限公司独立董事。2001 年 6 月至今任北京金诚同达律师
事务所律师、高级合伙人。现任北京公共交通控股（集团）有限公司外部董
事、渤海产业投资基金管理有限公司独立董事、国投泰康信托有限公司独立
董事等职务。
    （二）独立性说明
    作为公司的独立董事，我们具有中国证监会《上市公司独立董事规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》
及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能
够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。



    二、独立董事年度履职概况
    作为公司的独立董事，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》
和《上市公司独立董事规则》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工
作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，关注公司生产经营状况、
财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可
能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资
料、及时进行调查、向相关部门和人员询问，利用自身的专业知识独立、客
观、公正地发表独立意见，行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实
维护了公司和中小股东的利益。
    （一）董事会、股东大会审议决策事项
    本报告期内，独董董事本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的全部议案
进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态
度行使表决权。2021 年，公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东大会，在
出席相关会议前，我们均提前详细阅读通知中所列的各项议案和相关材料，
在审议议案时独立发表意见，依法表决。我们认为这些议案均未损害全体股
东，特别是中小股东的利益。我们对报告期内历次董事会及专门委员会所有
议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
            （二）出席董事会和股东大会情况
           独立董事   本报告期    亲自出   委托   缺席   是否连续两次未   出席股东大
             姓名     应参加董    席次数   出席   次数   亲自参加会议       会次数
                      事会次数             次数
             龙涛         7         7        0     0          否              3

             孙刚         7         7       0      0          否              3

            史克通        7         7       0      0          否              3

            （三）出席专门委员会会议情况
                                       董事会各专门委员会出席情况
独立董事          战略委员会         提名委员会            审计委员会     薪酬与考核委员会
  姓名      应出席 实际出席次    应出席    实际出席  应出席 实际出席次    应出席  实际出席
              次数        数     次数        次数      次数        数       次数    次数
  龙涛          0           0      1           1         0           0        1       1
  孙刚          0           0      0           0         5           5        1       1
史克通          0           0      1           1         5           5        0       0


             三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
            针对董事会决策的重大事项，我们认真进行审查，就公司对外担保、财务资
      助、关联交易等情况，与公司高管、财务部等有关人员进行沟通交流并现场调查，
      获取做出决策所需的资料。在董事会决策过程中，我们与其他董事、监事充分交
      流，积极运用自身的知识背景，就有关事项发表事前及独立专业意见，重点关注
      事项如下：
            （一）关联交易情况
            我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司
      自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法规的规定及公司《关联
      交易实施细则》的要求，关注了公司 2021 年度关联交易执行情况，特别是其必
      要性、客观性、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益、审议程序是否符
      合监管规定及公司章程等，认为公司关联交易是按照“自愿，公平，等价、有偿”
      的原则进行，有关交易确定的条款是公允的、合理的，关联交易价格是参照市场
      定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式，交易有利于公司的生产经营，
      符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，不存在损害公司和其
      他非关联方股东利益的情形。
            （二）对外担保及资金占用情况
            根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》等有关规定，我们对 2021 年度公司资金占用及对外担保情况进
行了审核。报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方直接或间接占用公司资
金的情况，也不存在对外担保的情况。
    （三）募集资金的使用情况
    报告期内，我们持续关注募集资金管理和使用情况，认为公司编制的《2021
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映
了公司 2021 年半年度募集资金实际存放与使用情况。
    公司报告期内募集资金使用涉及以使用募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金、部分募投项目增加实施主体、使用部分闲置募集资金进行现金管理、
变更部分募集资金投资项目，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求以及公司《募集资金
管理办法》的相关规定，履行了必要的程序，能够保证募集资金投资项目资金需
求，有利于提高募集资金使用效率，符合公司未来发展的需要及全体股东利益，
不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。
    （四）使用闲置自有资金购买理财产品情况
    公司审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，使用总额度
不超过人民币 17 亿元的闲置自有资金购买理财产品。我们认为公司及其控股子
公司在保障资金安全、流动性较好的前提下，在规定的额度内，将闲置自有资金
购买理财产品，可进一步提高公司自有资金的使用效率，有利于提高公司整体收
益。公司在遵循安全性、流动性及合规性前提下对闲置自有资金进行现金管理，
不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司
和中小股东权益的情形。
    （五）聘任会计师事务所情况
    我们认为公司常年聘任的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为
公司提供审计服务工作中，严格遵循国家审计准则，公允地发表审计意见，始终
保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则，较好地履行了双
方所约定的责任和义务，为公司出具的审计报告能客观、公正地反映公司的财务
状况和经营成果。
    （六）董事、高级管理人员薪酬以及高级管理人员聘任情况
    2021 年，公司聘任刘慧枝为副总经理，经我们审查，该人员的专业知识、职
业素养、工作经验、管理能力和身体状况能够满足所聘岗位的任职要求，不存在
《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情况。聘任公
司高级管理人员的提名、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的
有关规定。
    报告期内，我们对公司董事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，经认真
审阅相关资料，我们认为公司董事会制定的董事、高级管理人员薪酬方案是依据
《公司章程》，参照其他同类公司董事、高级管理人员薪酬水平，并结合公司的
实际经营情况制定的，薪酬方案合理，有利于调动和鼓励相关人员的积极性和创
造性，使其更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司健康、
稳定和可持续发展。
    （七）利润分配情况
    经认真审阅相关资料，我们认为公司基于所处行业的特点、经营发展规划以
及拓展主营业务时需要充足资金的发展现状等制定的 2021 年半年度利润分配预
案，符合公司的可持续性发展的需要，也符合《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律
法规及公司《公司章程》的相关规定，体现了公司长期的分红回报政策，能够保
障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。我们认为公司 2021
年半年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现
金分红政策规定，有力地回报了全体股东，不存在损害投资者利益的情况。
    （八）内部控制的执行情况
    报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的要求，建立健全内部控制制
度，稳步推进内控体系建设。
    （九）董事会以及下属专门委员会的运作情况
    经了解核实，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会均按照公司章程、董事会相关制度进行规范运作。
    （十）信息披露执行情况
    公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所有关法
律法规和规范性文件的要求履行信息披露义务。公司及相关人员能够依法依规完
成信息披露工作，报告期内无信息披露违规事项发生。


    四、其他工作情况
    2021年度我们没有提议召开董事会会议、临时股东大会；没有独立聘请外部
审计机构和独立财务顾问。


    五、总体评价和建议

    以上是我们作为公司独立董事在2021年度履行工作职责的情况汇报。作为公
司的独立董事，我们忠实地履行自己的职责，积极参与公司的重大决策，为公司
健康发展谏言献策。在此，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在我们履
行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。
    2022年，我们将进一步加强与公司董事、监事及高级管理人员的沟通，加强
对公司生产经营状况、内部控制规范体系运行情况、董事会决议执行情况等的现
场检查，将继续按照相关法律法规对独立董事的最新规定和要求，认真尽责、谨
慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特
别是中小股东的合法权益。




                                                       爱慕股份有限公司

                                         独立董事：龙涛、孙刚、史克通

                                                       2022 年 4 月 25 日