证券代码：603511           证券简称：爱慕股份               公告编号：2022-023


                         爱慕股份有限公司

           第二届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     公司全体董事出席了本次会议。
     本次董事会全部议案均获通过，无反对票。



    一、董事会会议召开情况
    爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次 会 议 通
知和会议材料于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件等方式发出，会议于 2022 年
8 月 25 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议

由董事长张荣明先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名 ，公司
监事和高级管理人员列席了会议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况

    在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通
过了以下议案：
    （一）审议通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 2022 年 8 月 26 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2022 年半年度报告》和《公司 2022
年半年度报告摘要》。
    （ 二 ） 审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见 2022 年 8 月 26 日公司披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。


    特此公告。




                                                  爱慕股份有限公司董事会
                                                        2022 年 8 月 25 日