证券代码：603511          证券简称：爱慕股份         公告编号：2023-012


                        爱慕股份有限公司

         关于公司 2022 年度利润分配预案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     公司拟以现金方式向全体股东分配红利，每 10 股派发现金红利 7.50 元
（含税）。
     本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，实
施权益分派的股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。


    一、利润分配预案内容
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现的归属于
上市公司股东的净利润为 20,507.37 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末累
计未分配利润为 151,012.60 万元。经董事会决议，根据《中华人民共和国公司法》
等法律法规及《公司章程》的规定，分配预案如下：
    董事会在保证公司现金流充裕及经营资金需求的前提下，持续关注投资者回
报，与所有股东分享公司发展的成果，持续有效回报全体股东，拟以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50 元
（含税），截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 400,010,000 股，依此计算合计
拟派发现金红利 30,000.75 万元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积
金转增股本。本次现金红利，占 2022 年度归属于上市公司股东净利润的比例为
146.29%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调
整情况。
    本次 2022 年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第十九次会议，以 7 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了本次利润分配预案。
    董事会认为：本次利润分配预案从公司的实际情况出发，符合《公司章程》
规定及首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报的承诺，体现了公司的利润
分配政策，适合公司未来战略发展的需要，同意将《关于公司 2022 年度利润分
配预案的议案》提交公司股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案以较高比例的现金分红回报全
体股东,是基于公司所处行业的特点、公司的经营发展规划以及现阶段的经营模
式、盈利水平等所作出的，符合公司的可持续性发展的需要，也符合《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》（2022 年修订）《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》等法律法规及公司《公司章程》的相关规定，体现了公司长期的
分红回报政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发
展。我们认为公司 2022 年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司
实际和公司制定的现金分红政策规定，有力地回报了全体股东，不会造成公司流
动资金短缺或其他不良影响，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东
滥用股东权利不当干预公司决策的情形。我们对此一致表示同意，并同意将该事
项提交公司股东大会审议批准后实施。
    （三）监事会意见
    公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第二届监事会第十四次会议，以 3 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了本次利润分配预案。
    监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性
相匹配，是为了更好地保证公司持续发展，更好地回报股东，且符合相关法律、
法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东
尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
    三、相关风险提示
    （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    （二）其他风险说明
    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投
资者注意投资风险。


    特此公告。




                                               爱慕股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 27 日