证券代码：603515             证券简称：欧普照明         公告编号：2020-042



                       欧普照明股份有限公司
           第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通
知已于会议召开 10 日前以电子邮件方式送达全体董事，于 2020 年 8 月 25 日在
公司办公楼二楼会议室召开。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名。本次会议由公司董事长王耀海先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有
关规定，会议形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2020 年半年度报告及半年度报告摘要》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。


    （二）审议通过《关于调整<2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留股
票期权行权价格>的议案》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司独立董事对上述事项进行了发表了同意的独立意见，具体内容详见公司
同日披露的《独立董事关于欧普照明股份有限公司第三届董事会第十一次会议相
关事项的独立意见》。


    特此公告。
欧普照明股份有限公司董事会
    二〇二〇年八月二十七日