证券代码：603519           证券简称：立霸股份         公告编号：2015-029



                   江苏立霸实业股份有限公司
           第七届董事会第十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会
议通知于 2015 年 10 月 15 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2015
年 10 月 25 日以现场方式在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7
人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议《公司 2015 年第三季度报告正文及全文》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    3、审议《关于制定<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    4、审议《关于制定<公司投资者关系管理制度>的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   5、审议《关于制定<公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动
管理制度>的议案》

   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。




                                      江苏立霸实业股份有限公司董事会
                                              2015 年 10 月 27 日