证券代码：603519           证券简称：立霸股份         公告编号：2016-068



                   江苏立霸实业股份有限公司
           第七届董事会第十九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会
议通知于 2016 年 10 月 19 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2016
年 10 月 29 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事
6 人，实到董事 6 人，其中现场出席会议的董事 3 人，以通讯表决方式参加会议
的董事 3 人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会
议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议《公司 2016 年第三季度报告正文及全文》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议《关于修订<公司董事会审计委员会议事规则>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    3、审议《关于修订<公司董事会提名委员会议事规则>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议《关于修订<公司董事会战略委员会议事规则>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


5、审议《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


6、审议《关于修订<公司控股子公司管理办法>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


7、审议《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


8、审议《关于修订<公司内部审计制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


特此公告。




                                   江苏立霸实业股份有限公司董事会
                                           2016 年 10 月 31 日