证券代码：603519          证券简称：立霸股份         公告编号：2017-001



                   江苏立霸实业股份有限公司
           第七届董事会第二十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会
议通知于 2017 年 1 月 17 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2017
年 1 月 22 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事
6 人，实到董事 6 人，其中现场出席会议的董事 3 人，以通讯表决方式参加会议
的董事 3 人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会
议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于制定<公司累积投票制实施细则>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交至公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。



    2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
    鉴于公司第七届董事会成员任期将于 2017 年 2 月届满，根据《公司法》、
《公司章程》等相关规定及董事会提名委员会的意见，现提名以下七名人员为公
司第八届董事会成员，具体情况如下：
    （1）提名卢凤仙女士、蒋瑞清先生、刘洁女士、许伯新先生为公司第八届
董事会非独立董事候选人（候选人简介详见附件）；
    （2）提名苏中一先生、鲍金红女士、蔡卫华先生为公司第八届董事会独立
董事候选人（候选人简介详见附件）。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    独立董事意见、独立董事候选人声明及提名人声明等内容详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交至公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。公司已经将
独立董事候选人任职资格材料报送至上海证券交易所审核，经上海证券交易所审
核无异议后方可最终将该候选人提交至公司 2017 年第一次临时股东大会审议。


    3、审议《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2017 年 2 月 15 日下午 13:00 通过现场与网络投票相结合的方式召
开 2017 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的
《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                         江苏立霸实业股份有限公司董事会
                                                  2017 年 1 月 24 日
附件：候选董事简介
    卢凤仙，女，中国国籍，1956 年 5 月出生，曾任宜兴铜峰服装厂厂长，宜
兴市录音机配件厂车间主任，宜兴市铝合金制品厂生产科长、销售经理，江苏天
力铝业有限公司销售经理，江苏立霸集团公司董事。曾被评为无锡市劳动模范。
历任本公司副总经理、总经理、董事长。现任本公司董事长、总经理。
    蒋瑞清，男，中国国籍，1963 年 8 月出生，曾在宜兴市铝合金制品厂、江
苏天力铝业有限公司工作。自 2003 年起任本公司董事，现为本公司董事、销售
经理及本公司全资子公司宜兴市海力贸易有限公司经理。
    刘洁，女，中国国籍，1978 年 1 月出生，本科学历，曾任无锡市沪安电线
电缆有限公司财务经理，现为无锡市群星线缆有限公司财务经理。自 2012 年 1
月起任本公司董事。
    许伯新，男，中国国籍，1970 年 2 月出生，曾在宜兴市轴承厂工作，现为
本公司销售经理。
    苏中一，男，中国国籍，1957 年 5 月出生，博士研究生学历，高级经济师，
国际注册管理咨询师，国际高级财务管理师，中央财经大学金融学院兼职硕士生
导师。曾任国务院发展中心宏观部咨询研究员，财政部办公厅研究处主任科员、
信息处副处长、综合处处长，平安保险集团投资决策委员、证券咨询部总经理，
西南证券研发中心总经理，富勤国际咨询公司副总经理，中嘉会计师事务所及中
嘉德投资管理咨询公司副总经理、北京利德曼生化股份有限公司独立董事、上海
龙宇燃油股份有限公司独立董事、北京博得交通设备有限公司独立董事。2006
年 10 月至今，担任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）管理咨询部主任、
总咨询师。2014 年 12 月起任本公司独立董事，目前还兼任森特士兴集团股份有
限公司独立董事、北京康辰药业股份有限公司独立董事。
    鲍金红，女，中国国籍，1972 年 2 月出生，毕业于武汉大学管理学院，经
济学博士，中共党员。1994 年至今执教于中南民族大学经济学院，现任教授；
2012 年 1 月至今兼任湖北省外国经济学说学会理事；曾担任高升控股股份有限
公司独立董事；现任铜陵中发三佳科技股份有限公司独立董事、安徽大地熊新材
料股份有限公司独立董事。
    蔡卫华，男，中国国籍，1980 年 10 月出生，无境外永久居留权，南京大学
会计专业硕士学位，注册会计师，系财政部全国会计领军后备人才、江苏省首批
注册会计师行业“青年专家服务团”成员，曾荣获共青团江苏省委“江苏省青年
岗位能手”、全国注册会计师行业“青年五四奖章”等荣誉。曾担任南京三联会
计师事务所有限公司项目经理、南京夏普电子有限公司管理会计、南京南方高科
通讯数码产品销售有限公司财务总监、江苏海四达电源股份有限公司独立董事，
自 2007 年 6 月起至今，任职于天衡会计师事务所（特殊普通合伙），为授薪合伙
人，目前还担任苏州普胜诺管理咨询有限公司执行董事。