证券代码：603519          证券简称：立霸股份        公告编号：2017-004



                   江苏立霸实业股份有限公司
            第八届董事会第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议
通知于 2017 年 2 月 10 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2017
年 2 月 15 日以现场方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事
7 人。会议由董事卢凤仙女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议
的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于选举公司董事长的议案》
    经全体董事表决，选举卢凤仙女士担任公司董事长，任期至公司第八届董事
会届满。其个人简历见附件。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
    经全体董事表决，选举蔡卫华先生、鲍金红女士、蒋瑞清先生为公司董事会
薪酬与考核委员会委员，任期至公司第八届董事会届满；经各委员推选，鲍金红
女士当选为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。相关人员简历见附件。
    经全体董事表决，选举蔡卫华先生、苏中一先生、卢凤仙女士为公司董事会
审计委员会委员，任期至公司第八届董事会届满；经各委员推选，蔡卫华先生当
选为公司董事会审计委员会主任委员。相关人员简历见附件。
    经全体董事表决，选举鲍金红女士、苏中一先生、卢凤仙女士为公司董事会
提名委员会委员，任期至公司第八届董事会届满；经各委员推选，苏中一先生当
选为公司董事会提名委员会主任委员。相关人员简历见附件。
    经全体董事表决，选举蔡卫华先生、鲍金红女士、卢凤仙女士为公司董事会
战略委员会委员，任期至公司第八届董事会届满；经各委员推选，卢凤仙女士当
选为公司董事会战略委员会主任委员。相关人员简历见附件。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    3、审议《关于聘任公司总经理的议案》
    经全体董事表决，同意聘任卢凤仙女士担任公司总经理，任期至公司第八届
董事会届满。其个人简历见附件。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    4、审议《关于聘任公司副总经理的议案》
    经全体董事表决，同意聘任储一平先生、周斌先生、许伯新先生担任公司副
总经理，任期至公司第八届董事会届满。相关人员简历见附件。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    5、审议《关于聘任公司财务总监的议案》
    经全体董事表决，同意聘任卢伟明先生担任公司财务总监，任期至公司第八
届董事会届满。其个人简历见附件。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    6、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经全体董事表决，同意聘任阮志东先生担任公司董事会秘书，任期至公司第
八届董事会届满。其个人简历见附件。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   公司独立董事对上述聘任高管事项出具了独立意见，具体内容详见公司同日
披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事
会第一次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。




                                     江苏立霸实业股份有限公司董事会
                                             2017 年 2 月 16 日
附件：候选人员简介
    卢凤仙，女，中国国籍，1956 年 5 月出生，曾任宜兴铜峰服装厂厂长，宜
兴市录音机配件厂车间主任，宜兴市铝合金制品厂生产科长、销售经理，江苏天
力铝业有限公司销售经理，江苏立霸集团公司董事。曾被评为无锡市劳动模范。
历任本公司副总经理、总经理、董事长。
    蒋瑞清，男，中国国籍，1963 年 8 月出生，曾在宜兴市铝合金制品厂、江
苏天力铝业有限公司工作。自 2003 年起任本公司董事，现为本公司董事、销售
经理及本公司全资子公司宜兴市海力贸易有限公司经理。
    苏中一，男，中国国籍，1957 年 5 月出生，博士研究生学历，高级经济师，
国际注册管理咨询师，国际高级财务管理师，中央财经大学金融学院兼职硕士生
导师。曾任国务院发展中心宏观部咨询研究员，财政部办公厅研究处主任科员、
信息处副处长、综合处处长，平安保险集团投资决策委员、证券咨询部总经理，
西南证券研发中心总经理，富勤国际咨询公司副总经理，中嘉会计师事务所及中
嘉德投资管理咨询公司副总经理、北京利德曼生化股份有限公司独立董事、上海
龙宇燃油股份有限公司独立董事、北京博得交通设备有限公司独立董事。2006
年 10 月至今，担任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）管理咨询部主任、
总咨询师。2014 年 12 月起任本公司独立董事，目前还兼任森特士兴集团股份有
限公司独立董事、北京康辰药业股份有限公司独立董事。
    鲍金红，女，中国国籍，1972 年 2 月出生，毕业于武汉大学管理学院，经
济学博士，中共党员。1994 年至今执教于中南民族大学经济学院，现任教授；
2012 年 1 月至今兼任湖北省外国经济学说学会理事；曾担任高升控股股份有限
公司独立董事；除担任本公司独立董事外，还兼任铜陵中发三佳科技股份有限公
司独立董事、安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事。
    蔡卫华，男，中国国籍，1980 年 10 月出生，无境外永久居留权，南京大学
会计专业硕士学位，注册会计师，系财政部全国会计领军后备人才、江苏省首批
注册会计师行业“青年专家服务团”成员，曾荣获共青团江苏省委“江苏省青年
岗位能手”、全国注册会计师行业“青年五四奖章”等荣誉。曾担任南京三联会
计师事务所有限公司项目经理、南京夏普电子有限公司管理会计、南京南方高科
通讯数码产品销售有限公司财务总监、江苏海四达电源股份有限公司独立董事，
自 2007 年 6 月起至今，任职于天衡会计师事务所（特殊普通合伙），为授薪合伙
人，除担任本公司独立董事外，目前还担任苏州普胜诺管理咨询有限公司执行董
事。
    储一平，男，中国国籍，1963 年 10 月出生，本科学历，高级工程师，曾就
职于安徽省合肥橡胶厂，历任技术科助理工程师、技术科副科长、炼胶分厂副厂
长、研究所所长等职务，负责胶鞋等橡胶制品的配方和制造工艺研发及技术和生
产管理工作；曾就职于中美合资合肥荣事达电冰箱有限公司，历任工艺组工程师、
生产处处长、副总经理、总经理；曾就职于英科特（宁波）机电设备有限公司任
副总经理，负责生产、物流和供应链管理。2007 年 3 月至今担任本公司副总经
理。储一平先生长期从事冰箱等大家电工艺的研发和生产工作，在相关领域拥有
丰富的经验；主持或参与了公司多项实用新型专利和外观设计专利的研发工作。
    周斌，男，中国国籍，1968 年 1 月出生，曾就职于青岛海尔集团，先后担
任旗下子公司的模具维修科长、预装车间主任、塑印厂厂长、中试彩板部质量部
长、制造部长、合肥海尔特钢公司经理人、特钢事业部部长等职务，2016 年 8
月加入本公司。
    许伯新，男，中国国籍，1970 年 2 月出生，曾在宜兴市轴承厂工作，现为
本公司董事、销售经理。
    卢伟明，男，中国国籍，1965 年 9 月出生，本科学历，会计师，曾在宜兴
市五金交电化工公司、宜兴商业大厦、宜兴市中天科技有限责任公司工作。自
2011 年 3 月起，就职于本公司任财务经理。2012 年 1 月至今担任本公司财务总
监。
       阮志东，男，中国国籍，1987 年 11 月出生，金融学本科。2010 年 1 月参
加工作，2012 年 5 月至 2015 年 4 月先后任职于江苏金通灵流体机械科技股份有
限公司（股票代码：300091）、红宝丽集团股份有限公司（股票代码：002165）
证券部，担任董秘助理、证券事务助理等职务，2015 年 4 月加入本公司任证券
事务代表，2015 年 8 月至今担任本公司董事会秘书。已分别于 2013 年 6 月通过
深圳证券交易所董事会秘书资格考试、2015 年 7 月通过上海证券交易所董事会
秘书任职资格考试，取得相应资格证书。