证券代码：603519             证券简称：立霸股份      公告编号：2017-008



                   江苏立霸实业股份有限公司
             第六届监事会第十一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会
议通知于 2017 年 4 月 5 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2017
年 4 月 15 日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人,
公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
等有关规定。会议由监事会主席胡志军先生主持。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议《关于公司 2016 年年度报告全文及摘要的议案》
    公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等
相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所
披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2016 年度的经营情况和财务状况；
在提出本意见前，未发现参与 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议《关于公司监事会 2016 年度工作报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    3、审议《关于公司 2016 年度经审计财务报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的公司
《2016 年度审计报告及财务报表》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    4、审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》
    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的公司《2016 年度审计
报告及财务报表》，公司 2016 年度实现营业收入 86,278.33 万元，同比增长 9.67%，
归属于上市公司股东的净利润 7,254.21 万元，同比增长 14.24%，扣除非经常性
损益后归属于上市公司股东的净利润 6,468.53 万元，同比增长 7.64%。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    5、审议《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》
    考虑到国内外复杂的经济环境、家电行业增速放缓、家电产品结构性调整及
消费者消费需求调整对行业的带动作用逐步显现、家电复合材料市场竞争加剧等
因素，公司预计 2017 年营业收入 90,592.25 万元，比 2016 年增长 5%，实现扣除
非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润比 2016 年增长 5%。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    6、审议《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》
    为积极回报投资者，与公司全体股东分享经营及发展成果，充分维护公司股
东依法享有的资产收益等权利，结合公司盈利水平，董事会提议：以公司截止2016
年12月31日的总股本16,000万股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），共计
派发现金红利4,800万元（含税），公司2016年度不以资本公积金转增股本、也不
送红股。剩余未分配利润结转下一年度。
    我们认为：公司本次利润分配符合《公司章程》及《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规的规定，有利
于维护全体股东利益。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
    在考虑到前次审议批准的使用募集资金、自有资金进行现金管理的投资期限
即将到期，公司结合募集资金使用进度及自有资金使用的季节性需求变化、便于
日常临时性存入与支取等因素考虑，拟在不影响公司募集资金项目建设及日常运
营，且风险可控的前提下，使用不超过人民币8,500万元暂时闲置的募集资金、
不超过人民币10,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流
动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品或结构性存款，风险可控，
不会影响公司日常资金周转及主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金使用效
率。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该议案
需提交至公司2016年年度股东大会审议，本次使用闲置募集资金及自有资金进行
现金管理决策程序合法、合规。因此，同意公司使用不超过人民币8,500万元暂
时闲置的募集资金、不超过人民币10,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管
理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品或
结构性存款。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于
公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    8、审议《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    9、审议《关于公司向银行申请 2017-2018 年度综合授信额度的议案》
    为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司拟向银行申请
2017-2018 年度总额不超过人民币 23,000 万元的综合授信额度，授信有效期限为
公司 2016 年年度股东大会通过之日至 2017 年年度股东大会通过前。同时公司控
股股东、实际控制人卢凤仙女士为促进公司快速发展、保证公司日常经营资金充
足，拟在公司向银行申请上述授信范围内融资时视银行的需求决定对公司给予无
条件担保，公司不对其提供反担保措施。我们认为上述事项有利于促进公司的发
展，不会对公司及股东的利益造成损害。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于
公司向银行申请 2017-2018 年度综合授信额度的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    10、审议《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》
    经公司独立董事事前认可，董事会审计委员会提议续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的审计机构，审计内容包括公司及合并报表
范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。聘期自公司 2016 年年度股东大
会通过之日起至 2017 年年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授权管
理层与会计师事务所协商确定。我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具
有证券执业资格，审计力量较强，执业规范，已连续多年为公司提供专业的审计
服务，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的审
计机构。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于
公司续聘会计师事务所的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    11、审议《关于公司会计政策变更的议案》
    根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》（财会
[2016]22 号）：将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项
目；将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船
使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目；将“应交税
费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认
证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目
重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。
    公司本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求进行的调整，执行会
计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变
更不影响公司损益、净资产，也不涉及往年度的追溯调整。本次会计政策变更的
决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特
别是中小股东利益的情形，我们同意本次会计政策的变更。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于
公司会计政策变更的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    12、审议《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    13、审议《关于公司 2016 年度内部控制审计报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    上述第 1-2、4-7、9-10 共八项议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。


    特此公告。



                                        江苏立霸实业股份有限公司监事会
                                                 2017 年 4 月 18 日