证券代码：603519               证券简称：立霸股份           公告编号：2017-009



                    江苏立霸实业股份有限公司
                      关于修订公司章程的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 15 日召开
第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司拟
根据《上市公司章程指引》等规定对《公司章程》中部分条款进行修改，并提请
授权管理层办理工商变更登记手续。具体修订情况如下：
序号                  修订前                                 修订后
1       第四十四条 本公司召开股东大会的地点    第四十四条 本公司召开股东大会的地
        为：公司住所地。                       点为：公司住所地、办公地或其他符合
            股东大会将设置会场，以现场会议形   相关规定的地址。
        式召开。公司还将提供网络、视频会议、       股东大会将设置会场，以现场会议
        电话会议或其他方式为股东参加股东大     形式召开。公司还将提供网络、视频会
        会提供便利。通过网络、视频会议、电话   议、电话会议或其他方式为股东参加股
        会议或其他方式参加股东大会的，股东应   东大会提供便利。通过网络、视频会议、
        在会后提供身份证明、书面表决结果等文   电话会议或其他方式参加股东大会的，
        件。股东通过上述方式参加股东大会的，   股东应在会后提供身份证明、书面表决
        视为出席。                             结果等文件。股东通过上述方式参加股
                                               东大会的，视为出席。
       该事项尚需公司 2016 年年度股东大会审议通过。
       修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


       特此公告。



                                               江苏立霸实业股份有限公司董事会
                                                        2017 年 4 月 18 日