证券代码：603519          证券简称：立霸股份         公告编号：2017-021



                   江苏立霸实业股份有限公司
            第八届董事会第四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议
通知于 2017 年 8 月 10 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2017
年 8 月 20 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事
6 人，实到董事 6 人，其中现场出席会议的董事 3 人，以通讯表决方式参加会议
的董事 3 人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会
议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议《江苏立霸实业股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议《江苏立霸实业股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》
    专项报告具体内容及独立董事出具的独立意见内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    3、审议《关于调整公司指定信息披露报刊暨修订<公司章程>的议案》
    公司根据经营发展需求，拟将信息披露报刊由原来的《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》3 家调整为《中国证券报》、《上海证券报》2 家，同时修
改《公司章程》中涉及该部分的内容。该议案尚需公司 2017 年第二次临时股东
大会审议通过。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于
调整公司指定信息披露报刊暨修订公司章程的公告》。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    4、审议《关于补选公司董事的议案》

    经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名周斌先生（个人简历附后）
为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2017 年第二次临时股东大
会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。该议案尚需公司 2017 年第二
次临时股东大会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上同日披露的《关于补选董事的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    5、审议《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》
    该议案尚需公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    6、审议《关于公司会计政策变更的议案》

    财政部于 2017 年 5 月发布《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补
助>的通知》（财会[2017]15 号），并要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业
会计准则的企业范围内施行。新准则要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补
助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补
助根据该准则进行调整。根据上述文件规定公司自 2017 年 6 月 12 日起开始
执行上述修订后的《企业会计准则第 16 号—政府补助》。
    本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影
响，也不影响公司当期损益、总资产、净资产，不涉及以前年度追溯调整。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于
公司会计政策变更的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。具体内容详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    7、审议《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2017 年 9 月 13 日下午 13:30 通过现场与网络投票相结合的方式召
开 2017 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于
召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                           江苏立霸实业股份有限公司董事会
                                                   2017 年 8 月 22 日
附：候选董事简介
    周斌，男，中国国籍，1968 年 1 月出生，曾就职于青岛海尔集团，先后担
任旗下子公司的模具维修科长、预装车间主任、塑印厂厂长、中试彩板部质量部
长、制造部长、合肥海尔特钢公司经理人、特钢事业部部长等职务，2016 年 8
月加入公司，2017 年 2 月至今担任公司副总经理。