证券代码：603519             证券简称：立霸股份       公告编号：2017-022



                   江苏立霸实业股份有限公司
           第六届监事会第十三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会
议通知于 2017 年 8 月 10 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2017
年 8 月 20 日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席胡志
军先生主持。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议《江苏立霸实业股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要》
    公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》
等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，
所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2017 年上半年度的经营情况和财
务状况；在提出本意见前，未发现参与 2017 年半年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议《江苏立霸实业股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议《关于公司会计政策变更的议案》
    财政部于 2017 年 5 月发布《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补
助>的通知》（财会[2017]15 号），并要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业
会计准则的企业范围内施行。新准则要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补
助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补
助根据该准则进行调整。根据上述文件规定公司自 2017 年 6 月 12 日起开始
执行上述修订后的《企业会计准则第 16 号—政府补助》。
    我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求进行的调
整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次
会计政策变更不影响公司损益、总资产、净资产，也不涉及往年度的追溯调整。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次会计政策的变更。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于
公司会计政策变更的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。



                                          江苏立霸实业股份有限公司监事会
                                                   2017 年 8 月 22 日