证券代码：603519          证券简称：立霸股份        公告编号：2018-001



                   江苏立霸实业股份有限公司
            第八届董事会第六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议
通知于 2018 年 1 月 9 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2018
年 1 月 14 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事
6 人，实到董事 6 人，其中现场出席会议的董事 3 人，以通讯表决方式参加会议
的董事 3 人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会
议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于补选公司董事的议案》
    考虑到公司董事兼副总经理周斌先生因个人身体原因离职，为保证公司董事
会正常运行，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名吴志忠先生（简历
见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2018 年第一次临
时股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。该议案尚需公司
2018 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司董事兼副总经理离职及补选董事的
公告》。
    公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
    公司拟根据中国证监会《上市公司章程指引（2016 年修订）》、《上市公司股
东大会规则（2016 年修订）》等法律法规规定，结合公司实际情况，修改《公司
章程》中的部分内容。该议案尚需公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于
修订公司章程的公告》。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    3、审议《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》
    因公司调整信息披露指定报刊，需修订该制度中的相关条款，具体内容详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    4、审议《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2018 年 1 月 31 日下午 13:30 通过现场与网络投票相结合的方式召
开 2018 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于
召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    上述第 1、2 项议案及第六届监事会第十五次会议审议通过的《关于监事会
换届选举的议案》共计三项议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。


    特此公告。




                                           江苏立霸实业股份有限公司董事会
                                                   2018 年 1 月 16 日
附：候选董事简介
   吴志忠，男，中国国籍，55 岁，曾在宜兴市红塔化纤厂、江苏天力铝业有
限公司工作。现就职于公司生产部担任车间主任。2003 年起任公司职工代表监
事，已于近期职工代表监事换届选举时卸任。