证券代码：603519               证券简称：立霸股份             公告编号：2018-004



                         江苏立霸实业股份有限公司
                           关于修订公司章程的公告

           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
       述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

          江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据中国证监会《上市
    公司章程指引（2016 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等法
    律法规规定，结合公司实际情况，修改《公司章程》中的部分内容，具体拟修订
    情况如下表：
序号                     修订前                                       修订后
1           第二条 公司系依照《公司法》和其他有          第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
        关规定发起设立的股份有限公司；在无锡市工     规定发起设立的股份有限公司；在无锡市工商行
        商行政管理局注册登记，取得《营业执照》（注   政管理局注册登记，取得《营业执照》（统一社
        册号：320000000041339）。                    会信用代码：91320200250225560N）。
2            第八十二条 董事、监事候选人名单以提           第八十二条 董事、监事候选人名单以提
        案的方式提请股东大会表决。                   案的方式提请股东大会表决。
            董事会、监事会应当事先向股东提供候选         董事会、监事会应当事先向股东公告候选董
        董事、监事的简历和基本情况。                 事、监事的简历和基本情况。
            股东可单独或联名提出董事、监事（非由         股东可单独或联名提出董事、监事（非职工
        职工代表担任的监事）候选人名单。其参加提     代表董事、监事）候选人名单，参加提名的股东
        名的股东所持股份合计应达到公司股本总额       所持股份合计应达到公司股本总额的 3%以上
        的 3%以上； 名以上董事或监事联名可提出董     （提名独立董事为公司股本总额的 1%以上）。
        事或监事（非由职工代表担任的监事）候选人     公司董事会可以提出非职工代表董事候选人名
        名单；公司董事会、监事会可以提出独立董事     单，公司监事会可以提出非职工代表监事候选人
        候选人名单；单独或者合并持有公司已发行股     名单；公司董事会、监事会、单独或者合并持有
        份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人名      公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董
        单。                                         事候选人名单。职工代表监事由公司职工通过职
             股东大会就选举董事、监事进行表决时，    工代表大会选举的方式进行更换或补选。
        根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以         股东大会就选举两名及两名以上的董事或
        实行累积投票制。                             监事进行表决时，应当实行累积投票制。
             前款所称累积投票制是指股东大会选举            前款所称累积投票制是指股东大会选举董
        董事或监事时，每一股份拥有与应选董事或监     事或监事时，每一股份拥有与应选董事或监事人
        事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以     数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使
        集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、     用。
        监事的简历和基本情况。
3         第一百一十六条 董事会由 7 名董事组成，     第一百一十六条 董事会由7名董事组成，其
      其中独立董事 3 人。设董事长 1 人。董事长由 中独立董事3人。设董事长1人。董事长由董事会
      董事会以全体董事的过半数选举产生。         以全体董事的过半数选举产生。董事会不设置职
                                                 工代表董事，即不由公司职工通过职工代表大会
                                                 形式选举为董事进入公司董事会。
4          第一百六十三条 公司设监事会。监事会         第一百六十三条 公司设监事会。监事会由3
      由 3 名监事组成，其中股东代表 2 人，由股东   名监事组成，其中股东代表2人，由股东大会选
      大会选举产生；职工代表 1 人，由职工代表大    举产生；职工代表1人，由职工代表大会选举产
      会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监     生。监事会设主席1人。监事会主席由全体监事
      事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半    过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会
      数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会     会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务
      议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务     的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主
      的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和     持监事会会议。
      主持监事会会议。
5           第一百九十一条 公司指定《中国证券          第一百九十一条 公司指定《中国证券报》、
      报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站为   《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
      刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。       网站 http://www.sse.com.cn 为刊登公司公告和其
                                                   他需要披露信息的媒体。

        该议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，尚需公司 2018 年第一
    次临时股东大会审议通过。

        特此公告。




                                                   江苏立霸实业股份有限公司董事会
                                                            2018 年 1 月 16 日