证券代码：603519          证券简称：立霸股份        公告编号：2018-003



                   江苏立霸实业股份有限公司
   关于公司董事兼副总经理离职及补选董事的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 1 月 13
日收到公司董事兼副总经理周斌先生的辞职报告。因个人身体原因，周斌先生申
请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后周斌先生将不再担任公司任何职务，其
辞职报告自送达董事会之日起正式生效。周斌先生辞去董事兼副总经理职务不会
导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司日常生产运营及相关工作
的开展与进行。
    公司及董事会衷心感谢周斌先生在任职期间为公司所做的工作！
    为保证公司董事会正常运行，现经公司董事会提名委员会审查，董事会同意
提名吴志忠先生（简历见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，公司已
于 2018 年 1 月 14 日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于补选公司董
事的议案》，该议案尚需公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。候选董事任
期自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满
时止。
    公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。


    特此公告。




                                        江苏立霸实业股份有限公司董事会
                                                 2018 年 1 月 16 日
附：候选董事简介
   吴志忠，男，中国国籍，55 岁，曾在宜兴市红塔化纤厂、江苏天力铝业有
限公司工作。现就职于公司生产部担任车间主任。2003 年起任公司职工代表监
事，已于近期职工代表监事换届选举时卸任。