证券代码：603519             证券简称：立霸股份       公告编号：2018-002



                   江苏立霸实业股份有限公司
           第六届监事会第十五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会
议通知于 2018 年 1 月 9 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2018
年 1 月 14 日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席胡志
军先生主持。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议《关于监事会换届选举的议案》
    鉴于公司第六届监事会将于 2018 年 1 月底届满，根据《公司法》、《公司章
程》等有关规定，经公司控股股东卢凤仙女士提议，公司监事会同意提名胡志军
先生、杨敏女士（简历见附件）为公司第七届监事会监事，任期自公司 2018 年
第一次临时股东大会审议通过后满三年。前述两名监事候选人在股东大会审议通
过后，将与公司 2018 年职工代表大会第一次会议选举产生的一名职工代表监事
共同组成公司第七届监事会。该议案尚需公司 2018 年第一次临时股东大会审议
通过。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。

                                          江苏立霸实业股份有限公司监事会
                                                  2018 年 1 月 16 日
附件：候选监事简历
    1、胡志军，男，中国国籍，45 岁，2005-2008 年就职于公司采购部担任采
购专员，2008 年至今担任公司营运部部长职务。2015 年 2 月起担任公司第六届
监事会主席，2017 年当选为公司工会主席。
    2、杨敏，女，中国国籍，31 岁，本科学历，曾在江苏省宜兴市环科园谢桥
社区、远东控股集团有限公司采供部工作。现就职于公司财务部。2012 年 1 月
起担任公司监事。