立霸股份：2018年第一次临时股东大会会议材料2018-01-24
江苏立霸实业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议材料
江苏立霸实业股份有限公司
（股票代码：603519）
2018 年第一次临时股东大会会议材料
二零一八年一月三十一日
1
江苏立霸实业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议材料
目录
会议议程 ……………………………………………………………………………03
会议须知 ……………………………………………………………………………05
议案一《关于补选公司董事的议案》 ……………………………………………07
议案二《关于修订<公司章程>的议案》 …………………………………………08
议案三《关于监事会换届选举的议案》 …………………………………………10
2
江苏立霸实业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议材料
江苏立霸实业股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议议程
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。采用上海证券交
易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2018 年 1 月 31 日的
交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为 2018 年 1 月 31 日的 9:15-15:00。
现场会议时间：2018 年 1 月 31 日下午 13:30
现场会议地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号公司会议室
会议召集人：公司董事会
参会人员：公司股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员及公司
聘请的见证律师等
主持人：董事长卢凤仙女士
一、宣布会议开始；
二、介绍参会的嘉宾和现场股东（含代理人）及持有表决权股份情况、宣读
会议须知；
三、现场推举除律师外的其他两名股东代表、一名监事负责现场监票和计票；
四、宣读会议议案主要内容：
议案内容 报告人
（一）非累积投票议案
1、《关于补选公司董事的议案》 董秘阮志东
2、《关于修订<公司章程>的议案》 董秘阮志东
（二）累积投票议案
3、《关于监事会换届选举的议案》
3.01 胡志军先生 董秘阮志东
3.02 杨敏女士
五、对上述议案进行审议、股东发言或提问（相关人员分别回答提问）；
六、股东对各项议案进行表决；
七、股东代表、监事代表、律师负责计票、监票、汇总现场表决结果，并等
3
江苏立霸实业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议材料
待网络投票结果；
八、宣读股东大会每一提案表决情况、表决结果以及每一提案是否获得通过
并形成股东大会决议；
九、律师出具见证意见；
十、签署股东大会决议和会议记录等；
十一、宣布会议结束。
江苏立霸实业股份有限公司
2018 年 1 月 31 日
4
江苏立霸实业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议材料
2018 年第一次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）
2018 年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）正常有序召开，根据《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，现就
会议须知通知如下：
一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的公司股东及股东代理人（以
下简称“股东”）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事
会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉
关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对
于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报
告有关部门查处。
二、本次大会设会务组，负责会议的组织、登记签到工作和处理相关事宜。
三、股东依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，享有发言权、质询权、
表决权等权利，同时应认真履行法定义务。
四、股东需要在本次大会上发言的，应在办理会议登记手续时填写“股东发
言登记表”。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要（时间尽量控制
在 5 分钟以内），发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位及持股数量。股东
临时要求发言的，应先举手示意，经会议主持人许可后，在已经办理发言登记手
续的股东发言完毕后，再做出发言。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人
员等集中回答股东提问，与本次大会议案无关、预计将泄露公司商业秘密或可能
损害公司、股东共同利益的提问，本次大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝
回答。议案表决开始后，将不再安排股东发言。
五、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。
对于非累积投票议案，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权；股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一进行表
决：“同意”、“反对”或“弃权”；未在表决票上表决或多选的，以及错填、字迹
无法辨认的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃
权”。
对于累积投票议案，股东所持的每一有效表决权股份拥有与本次股东大会应
5
江苏立霸实业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议材料
选监事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选监
事总人数的乘积。股东既可以将所有的投票权集中投票给一位候选监事，也可以
将投票权分散行使，投票给数位候选监事，最后按得票多少的顺序和应选人数，
决定由得票多者当选监事。股东对某一名或某几名监事候选人集中或分散投票总
数多于其累积可投票数时，或者在差额选举中投票超过应选人数的，该股东投票
无效，视为放弃该项表决，股东对某一名或某几名监事候选人集中或分散投票总
数等于或少于其累积可投票数时，该股东投票有效，累积可投票数与实际投票数
差额部分视为放弃。公司累积投票制度的具体规定可查看公司于 2017 年 1 月 24
日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《累积投票制实施细则》。
在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，
退场前请将已领取的表决票交还工作人员。
六、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将采用上海
证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。
七、本次大会由四名计票、监票人（一名见证律师、两名股东代表和一名监
事）进行现场议案表决的计票与监票工作。
八、上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次大会，并出具法律意见书。
九、本次大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系，联
系电话 0510-87061738。
6
江苏立霸实业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议材料
议案一
《关于补选公司董事的议案》
各位股东：
考虑到公司董事兼副总经理周斌先生因个人身体原因离职，为保证公司董事
会正常运行，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名吴志忠先生（简历
附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2018 年第一次临时
股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。
该议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，独立董事出具了同意的
独立意见。
请各位股东审议。
附：候选董事简历
吴志忠，男，中国国籍，55 岁，曾在宜兴市红塔化纤厂、江苏天力铝业有
限公司工作。现就职于公司生产部担任车间主任。2003 年起任公司职工代表监
事，已于近期职工代表监事换届选举时卸任。
江苏立霸实业股份有限公司
2018 年 1 月 31 日
7
江苏立霸实业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议材料
议案二
《关于修订<公司章程>的议案》
各位股东：
公司拟根据中国证监会《上市公司章程指引（2016 年修订）》、《上市公司股
东大会规则（2016 年修订）》等法律法规规定，结合公司实际情况，修改《公司
章程》中的部分内容，具体拟修订情况如下表：
序号 修订前 修订后
1 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
关规定发起设立的股份有限公司；在无锡市工 规定发起设立的股份有限公司；在无锡市工商行
商行政管理局注册登记，取得《营业执照》（注 政管理局注册登记，取得《营业执照》（统一社
册号：320000000041339）。 会信用代码：91320200250225560N）。
2 第八十二条 董事、监事候选人名单以提 第八十二条 董事、监事候选人名单以提
案的方式提请股东大会表决。 案的方式提请股东大会表决。
董事会、监事会应当事先向股东提供候选 董事会、监事会应当事先向股东公告候选董
董事、监事的简历和基本情况。 事、监事的简历和基本情况。
股东可单独或联名提出董事、监事（非由 股东可单独或联名提出董事、监事（非职工
职工代表担任的监事）候选人名单。其参加提 代表董事、监事）候选人名单，参加提名的股东
名的股东所持股份合计应达到公司股本总额 所持股份合计应达到公司股本总额的 3%以上
的 3%以上； 名以上董事或监事联名可提出董 （提名独立董事为公司股本总额的 1%以上）。
事或监事（非由职工代表担任的监事）候选人 公司董事会可以提出非职工代表董事候选人名
名单；公司董事会、监事会可以提出独立董事 单，公司监事会可以提出非职工代表监事候选人
候选人名单；单独或者合并持有公司已发行股 名单；公司董事会、监事会、单独或者合并持有
份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人名 公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董
单。 事候选人名单。职工代表监事由公司职工通过职
股东大会就选举董事、监事进行表决时， 工代表大会选举的方式进行更换或补选。
根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以 股东大会就选举两名及两名以上的董事或
实行累积投票制。 监事进行表决时，应当实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举 前款所称累积投票制是指股东大会选举董
董事或监事时，每一股份拥有与应选董事或监 事或监事时，每一股份拥有与应选董事或监事人
事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以 数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使
集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、 用。
监事的简历和基本情况。
3 第一百一十六条 董事会由 7 名董事组成， 第一百一十六条 董事会由7名董事组成，其
其中独立董事 3 人。设董事长 1 人。董事长由 中独立董事3人。设董事长1人。董事长由董事会
董事会以全体董事的过半数选举产生。 以全体董事的过半数选举产生。董事会不设置职
工代表董事，即不由公司职工通过职工代表大会
形式选举为董事进入公司董事会。
4 第一百六十三条 公司设监事会。监事会 第一百六十三条 公司设监事会。监事会由3
由 3 名监事组成，其中股东代表 2 人，由股东 名监事组成，其中股东代表2人，由股东大会选
8
江苏立霸实业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议材料
大会选举产生；职工代表 1 人，由职工代表大 举产生；职工代表1人，由职工代表大会选举产
会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监 生。监事会设主席1人。监事会主席由全体监事
事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半 过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会
数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会 会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务
议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务 的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主
的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和 持监事会会议。
主持监事会会议。
5 第一百九十一条 公司指定《中国证券 第一百九十一条 公司指定《中国证券报》、
报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站 《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易
为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 所网站 http://www.sse.com.cn 为刊登公司公告和
其他需要披露信息的媒体。
该议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。
请各位股东审议。
江苏立霸实业股份有限公司
2018 年 1 月 31 日
9
江苏立霸实业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议材料
议案三
《关于监事会换届选举的议案》
各位股东：
鉴于公司第六届监事会将于 2018 年 1 月底届满，根据《公司法》、《公司章
程》等有关规定，经公司控股股东卢凤仙女士提议，公司监事会同意提名胡志军
先生、杨敏女士（简历附后）为公司第七届监事会监事，任期自公司 2018 年第
一次临时股东大会审议通过后满三年，前述两名监事候选人在股东大会审议通过
后，将与公司 2018 年职工代表大会第一次会议选举产生的一名职工代表监事共
同组成公司第七届监事会。
该议案已经公司第六届监事会第十五次会议审议通过。
请各位股东审议。
附：候选监事简历
1、胡志军，男，中国国籍，45 岁，2005-2008 年就职于公司采购部担任采
购专员，2008 年至今担任公司营运部部长职务。2015 年 2 月起担任公司第六届
监事会主席，2017 年当选为公司工会主席。
2、杨敏，女，中国国籍，31 岁，本科学历，曾在江苏省宜兴市环科园谢桥
社区、远东控股集团有限公司采供部工作。现就职于公司财务部。2012 年 1 月
起担任公司监事。
江苏立霸实业股份有限公司
2018 年 1 月 31 日
10
