证券代码：603519            证券简称：立霸股份      公告编号：2018-009



                   江苏立霸实业股份有限公司
             第八届董事会第七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 10 日以电
话及口头的方式通知公司全体董事召开第八届董事会第七次会议（紧急会议），
会议于 2018 年 2 月 10 日以现场结合通讯方式召开，其中现场会议在公司三楼会
议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中现场出席会议的董事 4 人，
以通讯表决方式参加会议的董事 3 人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司部分
监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等
有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》
    以逐项表决的方式审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预
案》。鉴于近期股票市场出现较大波动，同时公司股价出现大幅下跌，为有效维
护广大投资者利益、增强投资者对公司未来发展前景的信心、提升对公司的价值
认可、维持公司良好的资本市场形象，公司拟依据中国证监会和上海证券交易所
的相关规定，使用不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 10,000 万元自有资金
以集中竞价交易方式回购部分股份。回购的股份将予以注销，公司注册资本将相
应减少。
    （1）拟回购股份的种类
    本次回购股份的种类为公司 A 股股票。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （2）拟回购股份的方式
    本次回购股份方式以集中竞价交易方式购买。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （3）拟回购股份的数量或金额
    拟回购资金总额不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 10,000 万元。在回
购股份价格不超过人民币 23 元/股的条件下，最高回购股份数量为 434.78 万股，
即不超过公司目前总股本 16,000 万股的 2.717375%，具体回购股份的数量以回购
期限届满时实际回购的股份数量为准。
    若在回购期限内公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利等事项，
回购股份的数量将进行相应调整。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （4）拟回购股份的价格
    公司本次回购股份的价格不超过人民币 23 元/股。回购股份的价格上限不高
于董事会审议通过股份回购决议前十个交易日或者前三十个交易日（按照孰高原
则）公司股票平均收盘价的 150%。若在回购期限内公司有派息、资本公积金转
增股本、派送股票红利等事项，公司将对回购价格上限进行相应调整。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （5）拟回购股份的期限
    回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过六个月。
在回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，
回购方案将在公司股票复牌后顺延实施并及时披露。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （6）决议的有效期
    本次回购预案决议的有效期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起
12 个月内。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
     该议案尚需公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。
    2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的
议案》

    公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关的事宜，包
括但不限于：
    （1）授权公司董事会根据实际情况具体决定回购时机、价格和数量等，具
体实施回购方案；
    （2）授权公司董事会在回购股份实施完成后，对回购股份进行注销，办理
公司章程修改、注册资本变更、工商变更登记等事宜；
    （3）通知债权人，与债权人进行沟通及处理相关事宜；
    （4）与回购股份有关的其他事宜。
    （5）本授权有效期为自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过本次公司
回购议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
    该议案尚需公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    3、审议《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2018 年 2 月 28 日下午 13:30 通过现场与网络投票相结合的方式召
开 2018 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于
召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                           江苏立霸实业股份有限公司董事会
                                                   2018 年 2 月 12 日