证券代码：603519          证券简称：立霸股份        公告编号：2018-021



                   江苏立霸实业股份有限公司
            第八届董事会第八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议
通知于 2018 年 4 月 16 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2018
年 4 月 26 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事
7 人，实到董事 7 人，其中现场出席会议的董事 5 人，以通讯表决方式参加会议
的董事 2 人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会
议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议《关于公司董事会 2017 年度工作报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    3、审议《关于公司总经理 2017 年度工作报告的议案》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    4、审议《关于公司 2017 年度经审计财务报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的公司
《2017 年度审计报告及财务报表》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    5、审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的公司《2017 年度审计
报告及财务报表》，公司 2017 年度实现营业收入 122,324.16 万元，同比增长
41.78%，归属于公司股东的净利润 8,348.43 万元，同比增长 15.08%，实现扣非
后归属于公司股东的净利润 8,152.62 万元，同比增长 26.04%。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    6、审议《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》
    考虑到国内外复杂的经济环境、家电行业增速放缓、家电产品结构性调整及
消费者消费需求调整对行业的带动作用逐步显现、家电复合材料市场竞争加剧等
因素，公司预计 2018 年营业收入 125,993.88 万元，比 2017 年增长 3%，归属于
公司股东的净利润 8,765.85 万元，比 2017 年增长 5%。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    7、审议《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司2017年实现营业
收入122,324.16万元，同比增长41.78%，实现扣非后归属于公司股东的净利润
8,152.62万元，同比增长26.04%。为积极回报投资者，与公司全体股东分享经营
及发展成果，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，结合公司盈利水平、
股本规模情况，董事会提议：以利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，
以资本公积金向全体股东每10股转增4股，同时每10股派发现金股利4.5元（含
税）。剩余未分配利润结转下一年度。
    公司近三年持续强化现金分红实施，每年现金分红金额（含税）占当年度合
并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率均超过 60%，本次利润分配
及资本公积金转增股本方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司上市后股东
未来三年回报规划》、《公司章程》等相关规定。
    公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    8、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金购买低
风险理财产品的议案》
    考虑到公司 2016 年年度股东大会（2017 年 5 月 9 日召开）审议通过的关于
公司使用不超过 8,500 万元暂时闲置募集资金、不超过 10,000 万元暂时闲置自有
资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的投资期限（1 年）即将到期、监管
机构拟打破金融机构资产管理业务刚性兑付等，公司拟对上述投资事项到期后的
资金进行重新安排。公司拟在不影响募集资金项目建设及公司日常经营，且风险
可控的前提下，根据公司募集资金使用进度及自有资金使用的季节性需求变化、
便于日常临时性存入与支取的考虑，使用不超过人民币 7,500 万元暂时闲置的募
集资金进行现金管理，购买结构性存款或保本型理财产品、使用不超过人民币
18,000 万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产
品，投资期限为自 2017 年年度股东大会审议通过后一年内有效，公司提请授权
董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件，授权自
2017 年年度股东大会审议通过后一年内有效。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金购买低风险理财产品的公
告》。
    公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    9、审议《关于公司募投项目之技改扩能项目结项暨将该项目结余资金永久
补充流动资金及用于投资其他募投项目的议案》
    鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目中的“环保新型家电用覆膜板生
产线技改扩能项目”已建设完毕并达到可使用状态，为满足公司业务发展需要，
提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，拟在投入该项目铺底资金 2,625
万元后将结余募集资金人民币 2,539.05 万元（含利息、理财收入、尾款或质保金，
实际金额以资金转出当日专户余额为准）中的 1,539.05 万元用于永久补充流动资
金，剩余的 1,000 万元用于投资公司未完工的募投项目“家电用复合材料研发中
心项目”。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于
公司募投项目之技改扩能项目结项暨将该项目结余资金永久补充流动资金及用
于投资其他募投项目的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    10、审议《关于公司募投项目之研发中心项目调整的议案》
    考虑到公司研发人员及研发部门已有的设置及配备，为避免重复投资，提高
资金使用效率，公司从实际情况出发，拟将家电用复合材料研发中心项目建设内
容由中试车间、研发中心调整为中试车间、研发配套车间，投资额由 3,169.94
万元调整为 4,169.94 万元，新增的投资缺口将由公司募投项目之环保新型家电用
覆膜板生产线技改扩能项目结余募集资金补足，建筑面积由 5,760 平方米调整为
4,700 平方米，同时购置的部分设备仪器等也将予以调整。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于
公司募投项目之研发中心项目调整的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    11、审议《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
    公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，报告内容及独立董事意
见具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    12、审议《关于公司独立董事 2017 年度述职报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    13、审议《关于公司董事会审计委员会 2017 年度履职报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    14、审议《关于公司向银行申请 2018-2019 年度综合授信额度的议案》
    为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司拟向银行申请
2018-2019 年度总额不超过人民币 24,000 万元的综合授信额度，授信有效期限为
公司 2017 年年度股东大会通过之日至 2018 年年度股东大会通过前。同时公司控
股股东、实际控制人卢凤仙女士为促进公司快速发展、保证公司日常经营资金充
足，拟在公司向银行申请上述授信范围内融资时视银行的需求决定对公司给予无
条件担保，公司不对其提供反担保措施。公司董事会提请授权董事长卢凤仙女士
全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、
抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于
公司向银行申请 2018-2019 年度综合授信额度的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    15、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬/津贴的议案》
    2017 年度，公司向董事、监事、高级管理人员支付薪酬/津贴（含税）共计
390.03 万元。经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，初步拟定公司董事、监事、
高级管理人员 2018 年薪酬/津贴（含税）合计为 257.60 万元（实际金额以发放时
为准），其中独立董事人员津贴为 7 万元。
    公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    16、审议《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
    经公司独立董事事前认可，董事会审计委员会提议续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构，审计内容包括公司及合并报表
范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。聘期自公司 2017 年年度股东大
会通过之日起至 2018 年年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授权管
理层与会计师事务所协商确定。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，事前审核意见和发表的
独立意见具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    17、审议《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》
    公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。报告内容及独立董事意
见具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    18、审议《关于公司 2017 年度内部控制审计报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    19、审议《关于公司会计政策变更的议案》
    公司根据财政部《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组
和终止经营》（财会〔2017〕13 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政
府补助>的通知》（财会〔2017〕15 号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报
表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)等规定对会计政策进行变更，本次变更仅
对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影
响。我们认为本次会计政策变更后能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果，且决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害股东特别
是中小股东利益情形，我们同意公司此次会计政策变更。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于
公司会计政策变更的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    20、审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    21、审议《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    22、审议《关于制定<公司外汇套期保值业务管理制度>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    23、审议《公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》
    公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，规划内容及独立董事意
见具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    24、审议《公司 2018 年第一季度报告正文及全文》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    25、审议《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》
    公司定于 2018 年 5 月 23 日下午 13:30 通过现场与网络投票相结合的方式召
开 2017 年年度股东大会。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的公司《关
于召开 2017 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    上述第 1-2、5-10、14-16、20、23 共十三项议案及第七届监事会第二次会议
审议通过的《关于公司监事会 2017 年度工作报告的议案》共计十四项议案需提
交公司 2017 年年度股东大会审议，独立董事将在该次股东大会上述职。


    特此公告。


                                         江苏立霸实业股份有限公司董事会
                                                  2018 年 4 月 28 日