证券代码：603519          证券简称：立霸股份         公告编号：2018-035



                   江苏立霸实业股份有限公司
            第八届董事会第九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议
通知于 2018 年 6 月 4 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2018
年 6 月 10 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事
7 人，实到董事 7 人，其中现场出席会议的董事 4 人，以通讯表决方式参加会议
的董事 3 人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会
议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
    根据公司第八届董事会第八次会议、2017 年年度股东大会审议通过的《关
于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意以利润分配
方案实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增
4 股，同时每 10 股派发现金股利 4.5 元（含税）。公司利润分配方案实施时股权
登记日的总股本数量为 158,528,476 股（由于公司回购股份方案实施完成，公司
股份总数已由回购前的 16,000 万股减少至 158,528,476 股）。本次转增股本后，
公司股份总数将变为 221,939,866 股，注册资本将变更为 221,939,866 元。因此需
对《公司章程》中股份总数、注册资本等条款进行修改，公司提请授权管理层办
理相应的工商变更登记手续。该议案尚需公司 2018 年第三次临时股东大会审议
通过。
    具体修订内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关
于公司增加注册资本暨修订公司章程的公告》，修订后的《公司章程》具体内容
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》
    公司定于 2018 年 6 月 29 日下午 13:30 通过现场与网络投票相结合的方式召
开 2018 年第三次临时股东大会。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于
召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                           江苏立霸实业股份有限公司董事会
                                                   2018 年 6 月 12 日