江苏立霸实业股份有限公司           2018 年第三次临时股东大会会议材料




                  江苏立霸实业股份有限公司
                      （股票代码：603519）
           2018 年第三次临时股东大会会议材料




                    二零一八年六月二十九日


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                               目录
会议议程 ……………………………………………………………………………03

会议须知 ……………………………………………………………………………05

议案一《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 …………………07




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                         江苏立霸实业股份有限公司

                   2018 年第三次临时股东大会会议议程


      本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。采用上海证券交
  易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2018 年 6 月 29 日的
  交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
  票时间为 2018 年 6 月 29 日的 9:15-15:00。
      现场会议时间：2018 年 6 月 29 日下午 13:30
      现场会议地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号公司会议室
      会议召集人：公司董事会
      参会人员：公司股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员及公司
                 聘请的见证律师等
      主持人：董事长卢凤仙女士


      一、宣布会议开始；
      二、介绍参会的嘉宾和现场股东（含代理人）及持有表决权股份情况、宣读
  会议须知；
      三、现场推举除律师外的其他两名股东代表、一名监事负责现场监票和计票；
      四、宣读会议议案主要内容：
                             议案内容                                    报告人
（一）非累积投票议案
1、《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》                    董秘阮志东
      五、对上述议案进行审议、股东发言或提问（相关人员分别回答提问）；
      六、股东对各项议案进行表决；
      七、股东代表、监事代表、律师负责计票、监票、汇总现场表决结果，并等
  待网络投票结果；
      八、宣读股东大会每一提案表决情况、表决结果以及每一提案是否获得通过
  并形成股东大会决议；
      九、律师出具见证意见；

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    十、签署股东大会决议和会议记录等；
    十一、宣布会议结束。


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                                               2018 年 6 月 29 日




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                 2018 年第三次临时股东大会会议须知
    为维护股东的合法权益，确保江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）
2018 年第三次临时股东大会（以下简称“本次大会”）正常有序召开，根据《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，现就
会议须知通知如下：
    一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的公司股东及股东代理人（以
下简称“股东”）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事
会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉
关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对
于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报
告有关部门查处。
    二、本次大会设会务组，负责会议的组织、登记签到工作和处理相关事宜。
    三、股东依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，享有发言权、质询权、
表决权等权利，同时应认真履行法定义务。
    四、股东需要在本次大会上发言的，应在办理会议登记手续时填写“股东发
言登记表”。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要（时间尽量控制
在 5 分钟以内），发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位及持股数量。股东
临时要求发言的，应先举手示意，经会议主持人许可后，在已经办理发言登记手
续的股东发言完毕后，再做出发言。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人
员等集中回答股东提问，与本次大会议案无关、预计将泄露公司商业秘密或可能
损害公司、股东共同利益的提问，本次大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝
回答。议案表决开始后，将不再安排股东发言。
    五、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决
权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，
发表以下意见之一进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。对未在表决票上表决
或多选的，以及错填、字迹无法辨认的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持
股份数的表决结果计为“弃权”。在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，
在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。
    六、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将采用上海

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证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。
    七、本次大会由四名计票、监票人（一名见证律师、两名股东代表和一名监
事）进行现场议案表决的计票与监票工作。
    八、上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次大会，并出具法律意见书。
    九、本次大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系，联
系电话 0510-87061738。




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     议案一

              《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》


     各位股东：
         公司第八届董事会第八次会议、2017 年年度股东大会审议通过了《关于公
     司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意以利润分配方案
     实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，
     同时每 10 股派发现金股利 4.5 元（含税）。公司利润分配方案实施时股权登记日
     的总股本数量为 158,528,476 股（由于公司回购股份方案实施完成，公司股份总
     数已由回购前的 16,000 万股减少至 158,528,476 股，具体内容详见公司于 2018
     年 5 月 12 日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于股份回购实
     施结果及股份变动的公告》（公告编号：2018-032））。本次转增股本后，公司股
     份总数将变为 221,939,866 股，注册资本将变更为 221,939,866 元。公司拟对《公
     司章程》中股份总数、注册资本等条款进行修改，并提请授权管理层办理工商变
     更登记手续，具体修订情况如下：

序号                    修订前                                       修订后

 1     第六条 公司注册资本为人民币 16,000 万元。   第六条 公司注册资本为人民币 221,939,866 元。

       第十九条 公司股份总数为 16,000 万股，均为   第十九条 公司股份总数为 221,939,866 股，均为
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       普通股。                                    普通股。

         该议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过。


         请各位股东审议。




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                                                           2018 年 6 月 29 日




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