证券代码：603519             证券简称：立霸股份      公告编号：2019-029



                   江苏立霸实业股份有限公司
              第七届监事会第八次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通
知于 2019 年 9 月 17 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2019 年
9 月 22 日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席
胡志军先生主持。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
    公司监事会主席胡志军先生因个人原因于近日申请辞去监事及监事会主席
职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，因胡志军先生的辞职导致公
司监事会成员数低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，胡志
军先生仍将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。为保证公
司监事会的正常运行，经公司股东盐城东方投资开发集团有限公司提名，监事会
同意补选许荣伟先生（简历见附件）为公司第七届监事会非职工代表监事，任期
自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会届满时
止。
    该议案尚需公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于
变更公司监事的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。



             江苏立霸实业股份有限公司监事会
                     2019 年 9 月 24 日
附件：候选监事简历
    许荣伟，男，中国国籍，42 岁，华东理工大学公共管理硕士，会计师。曾
任盐城市盐都区鞍湖财政所及龙冈财政所办事员，亭湖区财政局预算国库科办事
员，开发区财政局办事员、财监科科长、综合科科长、国库集中支付中心主任，
盐城经济技术开发区大丰港产业园副主任，盐城临港投资公司副董事长、副总经
理，盐城经济技术开发区住房保障和建设局综合处处长。2015 年 10 月至今担任
盐城东方投资开发集团有限公司党委委员、副总经理，除担任该职务外目前还兼
任东方投资控股有限公司（香港）总经理、Oriental Capital Company Limited 执
行董事兼总经理等。