证券代码：603519          证券简称：立霸股份         公告编号：2019-028



                   江苏立霸实业股份有限公司
           第八届董事会第十八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会
议通知于 2019 年 9 月 17 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2019
年 9 月 22 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事
5 人，实到董事 5 人，其中现场出席会议的董事 2 人，以通讯表决方式参加会议
的董事 3 人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会
议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
    考虑到公司董事许伯新先生、蒋瑞清先生因个人原因于近日辞去董事职务，
为保证公司董事会正常运行，经公司股东盐城东方投资开发集团有限公司提名，
公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会决定补选张振国先生、王旭东先生
（简历见附件）为公司第八届董事会非独立董事，任期自公司 2019 年第二次临
时股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。
    该议案尚需公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于
变更公司董事的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2019 年 10 月 15 日下午 13:30 通过现场与网络投票相结合的方式
召开 2019 年第二次临时股东大会。
    上述第 1 项议案及第七届监事会第八次会议审议通过的《关于补选公司第七
届监事会非职工代表监事的议案》共计两项议案需提交本次股东大会审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于
召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                           江苏立霸实业股份有限公司董事会
                                                   2019 年 9 月 24 日
附件：候选董事简历
    1、张振国，男，中国国籍，53 岁，曾任盐城市财政局综合科办事员、预算
科科员，盐城市经济技术开发区财政局科员、副局长、主任科员、党支部书记、
局长，2016 年 6 月至今担任盐城东方投资开发集团有限公司党委书记、董事长，
除担任前述职务外目前还兼任江苏沿海东方市政建设股份有限公司董事长、盐城
市东方融资担保有限公司董事长、盐城市东方物业管理有限公司执行董事、东方
投资控股有限公司（香港）董事长、江苏东进控股有限公司执行董事、盐城市东
方资产管理有限公司董事长、上海曦浦实业有限公司执行董事、上海燕楷实业有
限公司执行董事、上海雁炜实业有限公司执行董事、盐城永泰财会服务有限公司
执行董事、江苏燕舞东方房地产开发有限公司执行董事、燕舞人力资源有限公司
执行董事、燕舞东方实业发展有限公司董事长、盐城市东方转贷服务有限公司董
事长、江苏东方融资租赁有限公司董事长、江苏悦华物流有限公司董事长、上海
曦浦贸易有限公司执行董事、江苏沿海东方置业股份有限公司董事长、盐城市同
创物资贸易有限公司执行董事、江苏东方新城建设投资有限公司董事、盐城永泰
投资发展有限公司董事长、盐城东南创业投资有限公司董事、上海临港东方君和
股权投资管理有限公司董事、盐城热电有限责任公司董事等。
    2、王旭东，男，中国国籍，46 岁，南京大学公共管理硕士。曾任盐城市射
阳县委组织部组织员、科长，射阳县洋马镇、黄沙港镇镇长，射阳县耦耕镇、海
河镇党委书记，盐城市射阳港经济区主任、书记，射阳县商务局局长。2016 年 3
月至今担任盐城东方投资开发集团有限公司总经理，除担任该职务外目前还兼任
江苏沿海东方市政建设股份有限公司董事、盐城市东方资产管理有限公司董事、
盐城东进教育咨询有限公司执行董事、燕舞东方实业发展有限公司董事、江苏东
方融资租赁有限公司董事、江苏悦华物流有限公司董事、盐城东旌置业有限公司
执行董事、江苏沿海东方置业股份有限公司董事、总经理、江苏东方新城建设投
资有限公司董事长、盐城永泰投资发展有限公司董事、江苏悦达东方汽车部件有
限公司董事、江苏悦达东方智慧能源有限公司董事、盐城津信东方置业有限公司
董事、盐城市国能投资有限公司董事、盐城京师置业有限公司董事、盐城市东方
融资担保有限公司董事等。