证券代码：603519          证券简称：立霸股份        公告编号：2019-030



                   江苏立霸实业股份有限公司
                    关于变更公司董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董
事蒋瑞清先生、董事兼副总经理许伯新先生的辞职报告。因个人原因，蒋瑞清先
生拟辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，许伯新先生拟辞去公司
董事职务，辞职后蒋瑞清先生将继续任职于公司营运部，许伯新先生将继续担任
公司副总经理职务。蒋瑞清先生、许伯新先生辞去董事职务不会导致公司董事会
人数低于法定最低人数，其辞职报告均自送达董事会之日起正式生效。公司及董
事会衷心感谢蒋瑞清先生、许伯新先生在任职期间为公司发展所做的贡献！
    公司于 2019 年 9 月 22 日召开第八届董事会第十八次会议，会议审议通过了
《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，经公司股东盐城东方投资开
发集团有限公司提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意补选张
振国先生、王旭东先生（简历见附件）为公司第八届董事会非独立董事，任期自
公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。
公司独立董事对该议案出具了同意的独立意见。该事项尚需公司 2019 年第二次
临时股东大会审议通过。


    特此公告。


                                        江苏立霸实业股份有限公司董事会
                                                 2019 年 9 月 24 日
附件：候选董事简历
    1、张振国，男，中国国籍，53 岁，曾任盐城市财政局综合科办事员、预算
科科员，盐城市经济技术开发区财政局科员、副局长、主任科员、党支部书记、
局长，2016 年 6 月至今担任盐城东方投资开发集团有限公司党委书记、董事长，
除担任前述职务外目前还兼任江苏沿海东方市政建设股份有限公司董事长、盐城
市东方融资担保有限公司董事长、盐城市东方物业管理有限公司执行董事、东方
投资控股有限公司（香港）董事长、 江苏东进控股有限公司执行董事、 盐城市
东方资产管理有限公司董事长、 上海曦浦实业有限公司执行董事、上海燕楷实
业有限公司执行董事、上海雁炜实业有限公司执行董事、盐城永泰财会服务有限
公司执行董事、江苏燕舞东方房地产开发有限公司执行董事、燕舞人力资源有限
公司执行董事、燕舞东方实业发展有限公司董事长、盐城市东方转贷服务有限公
司董事长、江苏东方融资租赁有限公司董事长、江苏悦华物流有限公司董事长、
上海曦浦贸易有限公司执行董事、江苏沿海东方置业股份有限公司董事长、盐城
市同创物资贸易有限公司执行董事、江苏东方新城建设投资有限公司董事、盐城
永泰投资发展有限公司董事长、盐城东南创业投资有限公司董事、上海临港东方
君和股权投资管理有限公司董事、盐城热电有限责任公司董事等。
    2、王旭东，男，中国国籍，46 岁，南京大学公共管理硕士。曾任盐城市射
阳县委组织部组织员、科长，射阳县洋马镇、黄沙港镇镇长，射阳县耦耕镇、海
河镇党委书记，盐城市射阳港经济区主任、书记，射阳县商务局局长。2016 年 3
月至今担任盐城东方投资开发集团有限公司总经理，除担任该职务外目前还兼任
江苏沿海东方市政建设股份有限公司董事、盐城市东方资产管理有限公司董事、
盐城东进教育咨询有限公司执行董事、燕舞东方实业发展有限公司董事、江苏东
方融资租赁有限公司董事、江苏悦华物流有限公司董事、盐城东旌置业有限公司
执行董事、江苏沿海东方置业股份有限公司董事、总经理、江苏东方新城建设投
资有限公司董事长、盐城永泰投资发展有限公司董事、江苏悦达东方汽车部件有
限公司董事、江苏悦达东方智慧能源有限公司董事、盐城津信东方置业有限公司
董事、盐城市国能投资有限公司董事、盐城京师置业有限公司董事、盐城市东方
融资担保有限公司董事等。