江苏立霸实业股份有限公司
   独立董事关于公司第八届董事会第二十三次会议
                      相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股
票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，我们作为江苏立霸实
业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第二十三
次会议审议的《关于公司拟对外投资及提供财务资助暨关联交易的议案》内容进
行了审阅和核查，基于我们的独立判断，现就有关事项发表独立意见如下：
    本次董事会之前，公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，
独立董事一致认为本次方案切实可行，同意将有关议案提交董事会讨论表决。公
司作为有限合伙人之一的嘉兴君励投资合伙企业（有限合伙）拟对沈阳拓荆科技
有限公司进行投资，公司关联方盐城东方投资开发集团有限公司作为有限合伙人
的盐城经济技术开发区燕舞半导体产业基金（有限合伙）此前通过老股受让的方
式持有了沈阳拓荆科技有限公司 2.11%的股权。同时，公司作为有限合伙人之一
的上海鋆赫商务咨询合伙企业（有限合伙）拟向沈阳拓荆科技有限公司的员工持
股平台提供财务资助借款。
    本次交易构成关联交易，关联董事在董事会上回避表决，其他非关联董事参
与表决并同意本次关联交易的议案，表决程序符合有关法律法规的规定。本次关
联交易不存在重大影响公司主营业务及财务状况的情形，本次交易定价公允，不
存在损害公司及全体股东利益的情况。
    综上，同意将《关于公司拟对外投资及提供财务资助暨关联交易的议案》提
交公司 2019 年第四次临时股东大会审议，关联方股东盐城东方投资开发集团有
限公司回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏立霸实业股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会
第二十三次会议相关事项的独立意见》签字页）


 独立董事签字：


               ____________         ____________         ____________
                  苏中一               鲍金红                蔡卫华




                                                   2019 年 12 月 9 日