证券代码：603519          证券简称：立霸股份         公告编号：2019-047



                   江苏立霸实业股份有限公司
         第八届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会
议通知于 2019 年 12 月 4 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认。会议于 2019
年 12 月 9 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事
7 人，实到董事 7 人，其中关联董事 2 人回避表决，其中现场出席会议的董事 2
人，以通讯表决方式参加会议的董事 5 人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司
监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等
有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于公司拟对外投资及提供财务资助暨关联交易的议案》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
立霸实业股份有限公司关于拟对外投资及提供财务资助暨关联交易的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案为关联交易议案，关联董事张振国先生和王旭东先生两人回避对本议
案的表决。本议案尚须公司股东大会非关联股东审议批准。
    2、审议《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》
    公司定于 2019 年 12 月 25 日下午 13:30 通过现场与网络投票相结合的方式
召开 2019 年第四次临时股东大会。上述第 1 项议案《关于公司拟对外投资及提
供财务资助暨关联交易的议案》需提交本次股东大会审议。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

                                   1/2
召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    其中因涉及审议关联交易议案，关联董事张振国先生和王旭东先生两人回避
对本议案的表决。


    特此公告。




                                           江苏立霸实业股份有限公司董事会
                                                  2019 年 12 月 10 日




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