江苏立霸实业股份有限公司           2020 年第一次临时股东大会会议材料




                  江苏立霸实业股份有限公司
                      （股票代码：603519）
           2020 年第一次临时股东大会会议材料




                      二零二零年四月十七日


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                                目录
会议议程 ……………………………………………………………………………03

会议须知 ……………………………………………………………………………05

议案一《关于公司董事会换届选举董事的议案》 ………………………………07

议案二 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 …………………………09




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                          江苏立霸实业股份有限公司

                     2020 年第一次临时股东大会会议议程


      本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。采用上海证券交
  易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2020 年 4 月 17 日的
  交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
  票时间为 2020 年 4 月 17 日的 9:15-15:00。
      现场会议时间：2020 年 4 月 17 日下午 13:30
      现场会议地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号公司会议室
      会议召集人：公司董事会
      参会人员：公司股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员及公司
                    聘请的见证律师等
      主持人：董事长卢凤仙女士


      一、宣布会议开始；
      二、介绍参会的嘉宾和现场股东（含代理人）及持有表决权股份情况、宣读
  会议须知；
      三、现场推举除律师外的其他两名股东代表、一名监事负责现场监票和计票；
      四、宣读会议议案主要内容：
                             议案内容                                  报告人
累积投票议案
1.00、《关于公司董事会换届选举董事的议案》
  1.01 蒋达伟先生
  1.02 张振国先生                                                  董秘顾春兰
  1.03 王旭东先生
  1.04 吴志忠先生
2.00、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
  2.01 苏中一先生
                                                                   董秘顾春兰
  2.02 鲍金红女士
  2.03 蔡卫华先生
      五、对上述议案进行审议、股东发言或提问（相关人员分别回答提问）；
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    六、股东对各项议案进行表决；
    七、股东代表、监事代表、律师负责计票、监票、汇总现场表决结果，并等
待网络投票结果；
    八、宣读股东大会每一提案表决情况、表决结果以及每一提案是否获得通过
并形成股东大会决议；
    九、律师出具见证意见；
    十、签署股东大会决议和会议记录等；
    十一、宣布会议结束。


                                              江苏立霸实业股份有限公司
                                               2020 年 4 月 17 日




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                 2020 年第一次临时股东大会会议须知
    为维护股东的合法权益，确保江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）
2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）正常有序召开，根据《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，现就
会议须知通知如下：
    一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的公司股东及股东代理人（以
下简称“股东”）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事
会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉
关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对
于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报
告有关部门查处。
    二、本次大会设会务组，负责会议的组织、登记签到工作和处理相关事宜。
    三、股东依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，享有发言权、质询权、
表决权等权利，同时应认真履行法定义务。
    四、股东需要在本次大会上发言的，应在办理会议登记手续时填写“股东发
言登记表”。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要（时间尽量控制
在 5 分钟以内），发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位及持股数量。股东
临时要求发言的，应先举手示意，经会议主持人许可后，在已经办理发言登记手
续的股东发言完毕后，再做出发言。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人
员等集中回答股东提问，与本次大会议案无关、预计将泄露公司商业秘密或可能
损害公司、股东共同利益的提问，本次大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝
回答。议案表决开始后，将不再安排股东发言。
    五、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。
    对于累积投票议案，股东所持的每一有效表决权股份拥有与本次股东大会应
选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董
事总人数的乘积。股东既可以将所有的投票权集中投票给一位候选董事，也可以
将投票权分散行使，投票给数位候选董事，最后按得票多少的顺序和应选人数，
决定由得票多者当选董事。选举独立董事时，每位股东拥有的投票权数等于其所
持有的股份总数乘以应选独立董事人数的乘积数，该票数只能投向独立董事候选

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人；选举非独立董事时，每位股东拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以
应选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向非独立董事候选人。股东对某一
名或某几名董事候选人集中或分散投票总数多于其累积可投票数时，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，该股东投票无效，视为放弃该项表决，股东对某一
名或某几名董事候选人集中或分散投票总数等于或少于其累积可投票数时，该股
东投票有效，累积可投票数与实际投票数差额部分视为放弃。公司累积投票制度
的 具 体 规 定 可 查 看 公 司 于 2017 年 1 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《累积投票制实施细则》。
    在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，
退场前请将已领取的表决票交还工作人员。
    六、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将采用上海
证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。
    七、本次大会由四名计票、监票人（一名见证律师、两名股东代表和一名监
事）进行现场议案表决的计票与监票工作。
    八、上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次大会，并出具法律意见书。
    九、本次大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系，联
系电话 0510-87061738。




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议案一

               《关于公司董事会换届选举董事的议案》
各位股东：
    鉴于公司第八届董事会成员任期已于 2020 年 2 月届满，此前因公司第九届
董事会董事候选人提名工作尚未完成，已申请延期换届。目前第九届董事会换届
筹备工作已就绪，需要进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定
及董事会提名委员会的意见，公司第九届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立
董事 4 名，独立董事 3 名。董事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。
非独立董事具体情况如下：
    提名蒋达伟先生、张振国先生、王旭东先生、吴志忠先生为公司第九届董事
会董事候选人（候选人简介附后）。任期自本次股东大会审议通过之日起至公司
第九届董事会届满时为止。该事项将采用累积投票方式进行表决。
    本议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，独立董事出具了同
意的独立意见。


    请各位股东审议。


附：候选董事简介
    1、蒋达伟，男，中国国籍，39 岁，硕士学历，曾任本公司董事，自 2008
年 6 月至 2017 年 2 月担任本公司副总经理，2017 年 2 月至今担任本公司外贸部
经理。
    2、张振国，男，中国国籍，54 岁，曾任盐城市财政局综合科办事员、预算
科科员，盐城经济技术开发区财政局科员、副局长、主任科员、党支部书记、局
长，2016 年 6 月至今担任盐城东方投资开发集团有限公司党委书记、董事长，
除担任该职务外目前还兼任江苏沿海东方市政建设股份有限公司董事长、盐城市
东方融资担保有限公司董事长、盐城市东方物业管理有限公司执行董事、东方投
资控股有限公司（香港）董事长、江苏东进控股有限公司董事长、盐城市东方资
产管理有限公司董事长、上海曦浦实业有限公司执行董事、上海燕楷实业有限公
司执行董事、上海雁炜实业有限公司执行董事、盐城永泰财会服务有限公司执行
董事、江苏燕舞东方房地产开发有限公司执行董事、盐城燕舞人力资源有限公司
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执行董事、燕舞东方实业发展有限公司董事长、盐城市东方转贷服务有限公司董
事长、江苏东方融资租赁有限公司董事长、江苏悦华物流有限公司董事长、上海
曦浦贸易有限公司执行董事、江苏沿海东方置业股份有限公司董事长、盐城市同
创物资贸易有限公司执行董事、江苏东方新城建设投资有限公司董事、盐城永泰
投资发展有限公司董事长、盐城东南创业投资有限公司董事、上海临港东方君和
股权投资管理有限公司董事、盐城热电有限责任公司董事、盐城市中小企业融资
担保有限公司监事、盐城漕河泾园区开发有限公司副董事长、江苏大丰港疏港高
速公路有限公司监事、盐城成大实业总公司法人代表、盐城悦达成大进出口服务
有限公司董事、上海合谷汇物业管理有限公司法人代表。现任本公司董事。
    3、王旭东，男，中国国籍，47 岁，南京大学公共管理硕士。曾任盐城市射
阳县委组织部组织员、科长，射阳县洋马镇、黄沙港镇镇长，射阳县耦耕镇、海
河镇党委书记，盐城市射阳港经济区主任、书记，射阳县商务局局长。2016 年 3
月至今担任盐城东方投资开发集团有限公司总经理，除担任该职务外目前还兼任
江苏沿海东方市政建设股份有限公司董事、盐城市东方资产管理有限公司董事、
盐城东进教育咨询有限公司执行董事、燕舞东方实业发展有限公司董事、江苏东
方融资租赁有限公司董事、江苏悦华物流有限公司董事、盐城东旌置业有限公司
执行董事、江苏沿海东方置业股份有限公司董事、总经理、江苏东方新城建设投
资有限公司董事长、盐城永泰投资发展有限公司董事、江苏悦达东方汽车部件有
限公司副董事长、江苏悦达东方智慧能源有限公司董事、盐城津信东方置业有限
公司董事、盐城市国能投资有限公司董事、盐城京师置业有限公司董事、盐城市
东方融资担保有限公司董事、东方投资控股有限公司（香港）董事、江苏东进控
股有限公司董事、盐城东旅酒店管理有限公司执行董事。现任本公司董事。
    4、吴志忠，男，中国国籍，58 岁，曾在宜兴市红塔化纤厂、江苏天力铝业
有限公司工作。现就职于本公司生产部担任车间主任。2003 年至 2018 年 1 月任
本公司监事，现任本公司董事。
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议案二

             《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

各位股东：

    鉴于公司第八届董事会成员任期已于 2020 年 2 月届满，此前因公司第九届
董事会董事候选人提名工作尚未完成，已申请延期换届。目前第九届董事会换届
筹备工作已就绪，需要进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定
及董事会提名委员会的意见，公司第九届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立
董事 4 名，独立董事 3 名。董事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。
独立董事具体情况如下：
    提名苏中一先生、鲍金红女士、蔡卫华先生为公司第九届董事会独立董事候
选人（候选人简介附后）。任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第九届董
事会届满时为止。该事项将采用累积投票方式进行表决。
    本议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，独立董事出具了同
意的独立意见。请各位股东审议。


附：候选独立董事简介
    1、苏中一，男，中国国籍，中国国籍，63 岁，博士研究生学历，高级经济
师，国际注册管理咨询师，中央财经大学金融学院兼职硕士生导师。曾任国务院
发展中心宏观部咨询研究员，财政部办公厅研究处主任科员、信息处副处长、综
合处处长，平安保险集团投资决策委员、平安证券咨询部总经理，西南证券研发
中心总经理，中嘉会计师事务所及中嘉德投资管理咨询公司副总经理、北京利德
曼生化股份有限公司独立董事、上海龙宇燃油股份有限公司独立董事、北京博得
交通设备有限公司独立董事、森特士兴集团股份有限公司独立董事。2006 年 10
月至今，担任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）管理咨询部主任、总咨询
师。2014 年 12 月起任本公司独立董事，目前除担任本公司独立董事外，还担任
北京康辰药业股份有限公司独立董事、常州武进中瑞电子科技股份有限公司独立
董事。
    2、鲍金红，女，中国国籍，48 岁，毕业于武汉大学管理学院，经济学博士，

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硕士生导师，中共党员。1994 年至今就职于中南民族大学经济学院，2015 年任
教授；2012 年 1 月至今，湖北省外国经济学说学会理事，2019 年任副秘书长；
2012 年入选湖北省战略规划办公室评审专家；2015 入选年湖北省委宣传部、社
科联“七个一百人才工程”人才。曾担任高升控股股份有限公司独立董事；2017
年 2 月起任本公司独立董事，目前除担任本公司独立董事外，还担任文一三佳科
技股份有限公司独立董事、安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事（拟上市）、
天邦食品股份有限公司独立董事和中濳股份有限公司独立董事。
    3、蔡卫华，男，中国国籍，40 岁，无境外永久居留权，南京大学会计专业
硕士学位，注册会计师，系财政部全国会计领军后备人才、江苏省首批注册会计
师行业“青年专家服务团”成员，曾荣获共青团江苏省委“江苏省青年岗位能手”、
全国注册会计师行业“青年五四奖章”等荣誉。曾担任南京三联会计师事务所有限
公司项目经理、南京夏普电子有限公司管理会计、南京南方高科通讯数码产品销
售有限公司财务总监、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人。自 2018
年 1 月起至今，任职于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所，为合伙
人。2017 年 2 月起任本公司独立董事，目前除担任本公司独立董事外，还担任
江苏迈信林航空科技股份有限公司独立董事、江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
独立董事、南京伟思医疗科技股份有限公司独立董事。


                                               江苏立霸实业股份有限公司
                                                  2020 年 4 月 17 日




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